报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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人民银行关于非金融机构支付服务业务系统认证授权资格。第六条中国人民银行负责检测、认证资格的认定和管理工作，并定期向社会公布通过检测、认证资格认定的机构名单及其业务 时间、范围；（三）检测设备、工具及环境说明；（四）检测机构名称、检测人员说明；（五）检测内容与检测具体结果描述；（六）检测过程中发现的问题 ...
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人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，现予公布实施。中国人民银行二〇一〇年十二月一日非金融机构支付服务管理办法实施细则第一条根据《非金融机构支付 明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的；（二）支付机构多次发生工作人员明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的。第四十二条本 ...
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纠正发放“购货券”问题的通知（银发〔1987〕 181号）八、关于依法加强人民银行行使国家保险管理机关职责的通知（银发〔1988〕74号）九、关于印发《 号）三十二、关于进一步加强银行结算管理的通知（银发〔1997〕143号）三十三、关于印发《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》 ...
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在农村地区支付服务主力军作用，完善配套设施，深化农民工银行卡特色服务；中国邮政储蓄银行要不断提高农村地区营业网点的服务水平，实现邮政电子汇兑系统全面覆盖所有营业 、方法、重点等。每年至少对辖内各县支行工作人员进行一次专业培训，要组织开展农村地区银行机构相关从业人员的专业知识、业务能力培训。通过不定期 ...
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人民币透支款，应使用进帐单，偿还美元透支款使用有关凭证，凭证收款人开户银行栏填明“总行营业部——信用卡部”字样。nbsp;最低还款额＝信用额度内透支部分的５ 有机器故障应及时与发卡机构联系，确保业务正常进行。十二、乙方受理牡丹卡工作人员应业务素质好，责任心强，有一定知识水平。甲方在签约初期负责提供业务 ...
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