．是否存在截留、挤占、挪用、贪污住房公积金等违法违规行为；3．个人住房贷款风险防范情况及不良资产的处置情况；4．住房公积金存款户、委托贷款基金户、 账户进行监督。第三十四条 中国银行业监督管理委员会湖南监管局依照有关法规和《商业银行中间业务管理暂行规定》，对受委托银行承办住房公积金金融业务情况进行监督 ...
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管理实施细则。同时要设专人负责，严格审批制度，建立日常监控体系，切实防范风险。四、建立委托贷款业务统计报告制度。统计报表按委托人类别设立有关指标，由 银行委托贷款业务管理，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合同法》、《贷款通则》和中国人民银行《关于商业银行开办委托贷款业务有关问题的通知 ...
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的建设银行国际业务机构办理，也可通过建立同业往来关系的其他商业银行办理转汇。（三）外汇清算资金往来不分往账户和来账户，使用核销账，采用逐笔核销方式。 行贷款资金发放的代理银团贷款。前者本行承担贷款风险，并作为现汇贷款管理；后者本行不承担贷款风险，但要建立专户进行管理，并按协议规定，发放贷款和收回协议下 ...
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财政局、人事劳动保障局，中国人民银行三亚市中心支行、各县市支行，省中小企业信用担保有限责任公司，国有独资商业银行省分行，股份制商业银行分(支)行，各市县农村 调查、资产评估、他项权利登记、抵(质)押资产管理与处置、债权追收等内部控制管理制度和风险管理制度，定期检查评估被担保人还贷能力和反担保质量情况， ...
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工作计划顺利实施，金融机构平稳发展。到6月底，4家金融资产管理公司共接收4家国有独资商业银行不良贷款13000多亿元，其中71％已办理资金清算。国家 传导的各种因素尚未根本消除；企业负债过重，给银行带来的风险和压力依然很大，银行不良贷款比例依然为高；商业银行经营激励机制和约束机制有待改进；社会信用观念 ...
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各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为了防止和化解城市商业银行的金融风险，规范城市商业银行的财务行为，保障投资者和债权人的权益，强化税收征管，根据 法律法规的有关规定，国家税务总局在征求中国人民银行及部分城市商业银行、税务部门意见的基础上，制定了《城市商业银行财务管理实施办法》。现印发给你们， ...
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用于生成企业和个人征信系统出具的单位和个人信用报告，并在商业银行审核信贷业务申请、审核个人或单位作为担保人申请、贷后风险管理以及其他相关金融法律、法规规定的业务时，严格依照《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令[2005]第3号)、《银行信贷登记咨询管理办法( ...
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、直辖市教育厅(局)，新疆生产建设兵团教委；中国银行业监督管理委员会各省、自治区、直辖市银监局；各国有独资商业银行；教育部各直属高等院校：国家助学贷款自1999 ，教育、监督和督促借款学生及时归还借款本息，坚决打击制止各种恶意逃废债行为。 三、努力防范国家助学贷款信贷风险。从2004年2月起，各经办 ...
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银行、股份制商业银行：为建立和完善社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，满足国内经济主体规避汇率风险的需要，中国人民银行决定扩大外汇指定银行 机构的人民币资金办理掉期业务。境内机构掉期换入外汇的使用应符合外汇管理规定。境内机构以经常项目外汇资金办理掉期业务，履约换回的外汇资金可以 ...
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3.非银行金融机构须遵守各自行业主管部门规定的风险管理规定，或者参照执行《商业银行市场风险管理指引》(中国银行业监督管理委员会令2004年第10号)中有关市场 误导市场参与者。7．远期外汇市场会员除遵守本通知规定外，还应遵守银行间外汇市场其他有关规定。(七) 远期外汇市场会员自获得远期交易备案资格起6 ...
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