证书的专职人员；(四)注册资金不低于十万元；(五)符合《公司法》、《公司登记管理条例》规定的其他条件，并依法办理营业执照或者变更经营范围。关联法规 虚假合同；(四)采取欺诈、胁迫、商业贿赂或者恶意串通等手段促成交易；(五)伪造、涂改、买卖商业交易文件和凭证；(六)参与国家明确规定不允许经纪人从事经纪 ...
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电话就无法接通，后证实“邢台市新苗实业有限公司”并不存在，其电汇底单及开票资料等都是伪造的。另据了解，浙江公安机关也接到过河北籍自称姓张的犯罪嫌疑人以同样手法实施诈骗的案件。目前，已有多家公司上当受骗。二、案件主要特点用传真件易于伪造、难辨真伪的特点来伪造电汇底单及开票信息等资料进行作案。二是利用 ...
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监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属，上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。 第九十六条对其他单位或者个人强令发放贷款 、隐瞒实际情况办理贷款呆坏帐核销的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；伪造有关材料办理贷款呆帐核销的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。 第 ...
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按照许可证规定的经营范围、地域范围依法经营。第十一条任何单位和个人不得伪造、涂改、出借、出租、转让、复制烟草专卖许可证。第十二条烟草专卖零售 批发企业许可证。未经批准，任何单位和个人不得从事烟草制品批发业务。海南省烟草公司海口公司是本市行政区域内唯一从事烟草制品批发业务的企业。批发的烟草制品必须标有 ...
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市分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，中国人民保险公司，交通银行：根据全国银行分行行长保险分公司总经理会议的部署，今年在金融系统 ，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、盗窃银行有价单证，以此作抵押，骗取银行贷款；有的利用一些非银行金融 ...
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海事行政违法行为受过海事行政处罚；(三)胁迫、诱骗他人实施海事行政违法行为；(四)伪造、隐匿、销毁海事行政违法行为证据；(五)拒绝接受或阻挠海事管理机构实施监督管理 《船舶登记条例》规定，擅自雇用外国籍船员或使用他人业经登记的船舶烟囱标志、公司旗的，依照《船舶登记条例》第五十三条的规定，责令其改正；拒 ...
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机动车第三者责任强制保险制度。机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在相应的第三者责任强制保险责任限额范围内先行赔偿；机动车未参加第三者责任强制 未悬挂号牌的人力三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车的；（七）使用伪造、变造非机动车号牌、行驶证，或者使用其他非机动车号牌、行驶证的；（八） ...
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贸易企业进口，有贸易权的最终用户也可以直接进口。羊毛、毛条实行进口指定公司经营，按外经贸部《货物进口指定经营管理办法》的有关规定执行。关联法规：国务院部委 行为的，国家计委在两年内不再受理其进口关税配额的申请。第三十三条 对伪造进口合同及有关资料骗取《农产品进口关税配额证》的，依法收缴其《农产品进口 ...
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可根据当地实际情况，办理信用卡业务保险，具体保险内容、保险形式由各发卡行与当地保险公司商定。第八十一条发发卡行要建立风险报告制度，对于信用卡业务中发生的恶性 ，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批制度，按有关规定及时处理。第八十三条对截获伪造卡、冒用卡和止付 ...
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的规定，逃避履行备案义务，在进行备案时隐瞒真实情况、提供误导性或虚假信息，或伪造、变造、出租、出借、转让《备案回执》的，商务主管部门应责令限期改正， 相关手续，同时将有关情况报商务部。第三十二条 投资类外商投资企业（包括投资性公司、创业投资企业）视同外国投资者，适用本办法。第三十三条 香港特别行政区、 ...
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