行政法规（1）条第二条本办法所称外资金融机构系指外国资本的银行、证券公司、投资公司、保险公司、财务公司、信用卡公司、金融性租赁公司。第三条常驻代表机构是其总管理机构的派出机构，称为“×××代表处”。代表处的主要负责人称首席代表，其他人员称代表、顾问、助理、秘书。第四条 ...
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电信部门利用自身的优势，积极协助相关部门加快内部信息化建设，已经有金融、证券、保险、公安、税务、民航、气象、外贸、旅游等十几个部门利用公用数据通信网 辅助制造在企业中逐渐得到推广应用。在商贸流通业中，电子收款机、条形码技术、信用卡技术、销售终端机等得到广泛应用。信息技术在科研、教育、新闻出版、文化艺术 ...
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存款（企业存款扣除单位定期存款和自筹基建存款）＋机关团体部队存款＋农村存款＋信用卡类存款（个人持有）Ｍ２：Ｍ１＋城乡居民储蓄存款＋企业存款中具有 金融租赁公司、财务公司、住房信贷银行和外资银行。４．非存款金融机构主要包括保险公司、证券公司和养老基金会等金融机构。政策性银行中的中国进出口银行和国家开发 ...
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、信用证存款等要设立外埠存款台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。５． 办法，确定储备基金的提取来源、提取方法、开支范围等。应动员家庭农场积极参加农业保险。（十四）财务报告与财务评价制度１．财务报表的设置及编制要求。应 ...
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以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；（二）进行金融票据诈骗；（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；（四）进行保险诈骗活动；（五）以引资、开发项目为由骗取金融机构出具“资信证明”；（六）其他金融诈骗犯罪活动。关联法规：全国人大法律（1）条第四 ...
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未能还清的贷款；（三）借款人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，确实无力偿还的部分或全部贷款；（四）经国务院专案批准核销的逾期贷款 天以上，至少分为次级；拖欠还款１２次或３６０天以上，至少分为损失类。对于信用卡透支，可参考以下方法进行分类：如果贷款本金或利息拖欠还款３次或９０天以上 ...
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．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116．有价证券诈骗罪(第197条)117．保险诈骗罪(第198条)第六节 危害税收征管罪118．偷税罪(第201条)119．抗税罪(第202条)120．逃避 ...
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贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第２０１条偷税罪第２０２条抗税罪第２０３条逃避追缴欠税罪第２０４条第１款骗取出口退税罪第２０５条虚开 ...
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七 投资公债、短期票券、公司债券及金融债券。 八 办理国内汇兑。 九 办理信用卡业务及相类似业务。 一○ 办理商业汇票之承兑。 一一 签发国内信用状。 一二 第17条 信用合作社理事、监事、经理人或职员不得兼任其它信用合作社、银行、保险、证券事业或其它金融机构之任何职务。但因投资关系，并经中央主管 ...
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信托投资公司、信用合作社、农会信用部、渔会信用部、票券金融公司、信用卡公司、办理储金汇兑之邮政机构、信托业、证券商、证券投资信托事业、证券金融事业、证券投资顾问事业、证券集中保管事业、期货商及保险公司。...
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