伍、对防制洗钱有功人员之奖励措施： 本公司职员有下列对防制洗钱有功之具体事迹者，应给予适当奖励： 一、因申报疑似洗钱案件，对检调单位防范或侦破犯罪有贡献者。 二、参加国内、外防制洗钱相关业务讲习成绩优良或搜集国外法令研提对证券金融机构防制洗钱活动具价值之资料者。 陆、本注意事项经董事会通过后实施， ...
//www.110.com/fagui/law_16284.html-了解详情
直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委 以上有期徒刑。{根据全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定修改}{原条文：国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自 ...
//www.110.com/fagui/law_5699.html-了解详情
： 详题 版本日期： 30/06/1997 本条例旨在就计量单位、计量标准及作商业用途的度量衡器具订定条文，规管按重量或度量供应货物(包括经预先包装 的度量衡器具；或 (b) 不符合附表2或3的度量衡器具， 以作商业用途，即属犯罪。 (1987年制定) 第15条 某些不适用的条文情况 版本日期： 30 ...
//www.110.com/fagui/law_13722.html-了解详情
意识到非法贩运可获得巨额利润和财富，从而使跨国犯罪集团能够渗透、污染和腐蚀各级政府机构、合法的商业和金融企业，以及社会各阶层， 决心剥夺从事非法贩运 后果， 又确认加强并增进国际刑事合作的有效法律手段，对于取缔国际非法贩运的犯罪活动具有重要意义， 愿意缔结一项专门针对非法贩运的全面、有效和可行的国际 ...
//www.110.com/fagui/law_13373.html-了解详情
，意识到非法贩运可获得巨额利润和财富，从而使跨国犯罪集团能够渗透、污染和腐蚀各级政府机构、合法的商业和金融企业，以及社会各阶层，决心剥夺从事非法贩运者 措施，各缔约国应授权其法院或其他主管当局下令提供或扣押银行记录、财务记录或商业记录。任一缔约国不得以保守银行秘密为由拒绝按照本款的规定采取行动。４．（ ...
//www.110.com/fagui/law_11830.html-了解详情
48号第2条修订） “小贩”（hawker）指─ （a）在公众地方以下列方式作商业活动的人─ （i）将货品、货物或销售品售卖或为出售而将其展出； 他人因作出上述故意销毁或损坏或上述干扰或使用行为而导致上述情况出现，即属犯罪。 第32条卫生设施的拆除或更改版本日期30/06/1997 （1）如化粪池、污 ...
//www.110.com/fagui/law_12557.html-了解详情
缔约国均应当考虑采取必要的立法和其他措施，将经济、金融或者商业活动中下述故意实施的行为规定为犯罪：以任何身份领导私营部门实体或者在该实体中工作的人员 一、各缔约国均应当采取适当措施，鼓励参与或者曾经参与实施根据本公约确立的犯罪的人提供有助于主管机关侦查和取证的信息，并为主管机关提供可能有助于剥夺罪犯的 ...
//www.110.com/fagui/law_348600.html-了解详情
监会。第九十九条 保险代理机构的高级管理人员或业务人员涉嫌经济犯罪被司法部门立案侦查、起诉的，保险代理机构应在该高级管理人员或业务人员 他人订立保险合同；(六) 串通投保人、被保险人或受益人骗取保险金；(七) 故意泄露当事人的商业秘密的；(八) 其他损害投保人、被保险人或保险人利益的行为。第一百二十八 ...
//www.110.com/fagui/law_72873.html-了解详情
延伸服务等不正当竞争行为和行业垄断行为。重点查处供水、供电、保险、商业银行、铁路、民航、邮政、电信等具有独占地位的经营者非法限制竞争行为， 国家机关及有关责任人员的责任，严厉查处以权谋私以及与犯罪分子相互勾结、包庇、纵容违法犯罪活动的国家机关工作人员。触犯刑律的必须依法追究刑事责任。要坚决制止一些地方 ...
//www.110.com/fagui/law_32916.html-了解详情
八 直接投资生产事业。 九 投资住宅建筑及企业建筑。 一○ 办理国内外汇兑。 一一 办理商业汇票承兑。 一二 签发信用状。 一三 办理国内外保证业务。 一四 代理收付 并得责令限期撤换负责人或撤销其许可。 第136- 1条 犯本法之罪，因犯罪所得财物或财产上利益，除应发还被害人或得请求损害赔偿之人外， ...
//www.110.com/fagui/law_17710.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务