分支行要及时予以查处，其它金融机构不得为其提供现金和结算服务，不得为其开立帐户。否则，对双方予以处罚。（三）明确管理职责，逐步化解农村合作基金会的 筹集基金；不得投资经营企业和非法从事存贷款、拆借资金等金融业务。凡是违反上述规定的，人民银行分支行要向当地政府汇报，坚决纠正。三、坚决取缔非法设立的金融 ...
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承担我国境内按《中华人民共和国招投标法》实施的世界银行、亚洲开发银行并以外汇结算的国境内工程项目中的上述“一”款规定的设计咨询项目。第十二条对外承包劳务业务 三）在进行统计分析、统计预测和统计监督方面，取得重要成绩的；（四）坚持实事求是，依法办事，同违反统计制度的行为作斗争的；（五）揭发、检举违反统计 ...
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或对外承包工程项目的各项合理支出。第二十条封闭贷款及回笼货款的使用必须实行“双签”制度，要有企业和贷款人双方的签字方能支付款项。第二十一条贷款在封闭运行 应符合国家其它有关贷款管理规定及外汇管理规定。第三十二条借贷双方违反本办法的，按照有关法则予以处罚。第三十三条有关商业银行总行可根据本办法制定实施 ...
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内部审计制度。第十六条社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督，对企业和被保险人遵守本规定的情况进行监督检查，对违反本 企业应缴纳的基本养老保险费，由社会保险经办机构委托企业的开户银行以“委托银行收款（无付款期）”结算方式按月扣缴。被保险人应缴纳的基本养老保险费，由企业 ...
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金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外结算；(七)买卖、代理买卖外汇；(八)代理保险；(九)从事同业拆借；(十)从事银行卡 。第六十八条外资银行营业性机构违反本条例规定，国务院银行业监督管理机构除依照本条例第六十三条至第六十七条规定处罚外，还可以区别不同 ...
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协议中应当约定：“未经中国保监会书面批准，保险公估机构不得擅自动用或者处置保证金。银行未尽审查义务的，应当在被动用保证金额度内对保险公估机构的债务承担连带责任 往来。第七十七条 保险公估机构及其分支机构违反本规定的，中国保监会除依照本章规定对该机构给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人给予 ...
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共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、 的检查、监督。对于银行卡经营机构违反实名制、账户管理、利率管理、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡 ...
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中应当约定：“未经中国保监会书面批准，保险公估机构不得擅自动用或者处置保证金。银行未尽审查义务的，应当在被动用保证金额度内对保险公估机构的债务承担连带责任 往来。 第七十七条 保险公估机构及其分支机构违反本规定的，中国保监会除依照本章规定对该机构给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人给予 ...
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比例指标。各分行在不违反人民银行和总行规定的原则下，可根据需要增设一些监测自律指标，并报总行备案。第十一条严格执行统计报告制度。总行根据资产负债比例管理 （五）限制有关业务的开展；（六）追究有关分行领导和当事人的行政责任。以上处罚可以并用。第二十一条总行对分行资产负债比例管理进行定期检查与考核。对连续 ...
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资料，及时将项目资金直接支付到项目施工单位的银行帐号。（四）实行工程质量保修金制度。第三十九条规范工程结算手续和审批程序。工程完工，项目法人应 十四条项目法人、设计、施工、监理单位违反国家工程建设管理规定，依照国务院令第279号《建设工程质量管理条例》等有关规定进行处罚。造成损失的，依法赔偿并追究相关 ...
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