法律、逃避监管的方法,等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向 、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照 ...
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法律、逃避监管的方法,等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向 、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照 ...
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法律、逃避监管的方法,等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向 、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照 ...
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法律、逃避监管的方法,等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向 、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照 ...
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）和省中小企业服务局、省财政厅、省工商局、人行郑州中心支行、河南银监局《关于印发〈河南省小额贷款公司试点管理暂行办法〉的通知》（豫中小企〔2009〕 采取积极有效措施，严防潜逃；人民银行要协调金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等 ...
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遵循存款自愿，取款自由，为存款人保密的原则。发卡银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划海南ｉｃ卡存款，但法律另有规定的除外。第七章法律 海南省人民政府令第106号海南省人民政府关于修改《海南经济特区银行ｉｃ卡管理规定》的决定，省政府决定将《海南经济特区银行ｉｃ卡管理规定》第三十六条修改为：“对拒绝 ...
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真实、准确，住房公积金的总账、单位账和个人明细账是否相符等； 2?住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定的商业银行开立账户并办理业务； 3?住房公积金 顺利进行。 （三）各县（市）、矿区和有关部门要严格执行建设部等六部门《关于严禁在住房公积金管理机构调整工作中发生违纪违法行为的通知》（建房改 ...
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真实、准确，住房公积金的总账、单位账和个人明细账是否相符等；2?住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定的商业银行开立账户并办理业务；3?住房 机构调整工作顺利进行。(三)各县(市)、矿区和有关部门要严格执行建设部等六部门《关于严禁在住房公积金管理机构调整工作中发生违纪违法行为的通知》(建房改( ...
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房产管理局和市住房公积金管理中心抽调相关人员组成。二、确定工作内容和工作措施(一)冻结资产和人员编制。在清理市住房公积金管理中心资产和资产、人员移交工作中， 八个方面：1、住房公积金缴存余额是否真实、准确，住房公积金总帐、单位账和个人明细账是否相符等。2、住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定 ...
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计划，银行不予支款。对违反本办法的单位，银行和财政有权拒绝支付或冻结其开户银行存款，直至纠正。各级审计部门对预算外资金要加强审计监督，对资金来源不当、 自公布之日起施行。原齐政发(1982)51号文件关于《齐齐哈尔市预算外资金财务管理暂行办法》同时废止。第十六条本办法如与上级规定抵触时，按上级规定执行 ...
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