的背景情况，包括名称或者姓名、国籍、经营范围或者职业、出资额等。（四）负责执行有限合伙企业事务的普通合伙人，应当承诺有限合伙企业入股证券公司不违反反洗钱的规定，不违反我国证券业对外开放政策，不存在损害我国国家利益的情形，对有限合伙企业入股证券公司承担最终责任。（五）有限合伙企业设有存续期限的，其入股 ...
//www.110.com/fagui/law_370434.html-了解详情
努力，以人权理事会重审为契机，推动理事会提高工作效率，以更加公正、客观和非选择性的方式处理人权问题。七、社会问题（一）跨国犯罪制贩毒品、拐卖人口、洗钱和腐败等跨国犯罪活动猖獗，并经常和恐怖主义活动勾联，严重危害各国经济发展和社会秩序，给地区稳定甚至世界和平带来挑战。加强国际合作，预防和打击跨国有组织 ...
//www.110.com/fagui/law_370366.html-了解详情
人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生 ...
//www.110.com/fagui/law_369466.html-了解详情
》等法律法规，制定本规定：一、证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。二、证券公司从事证券经纪业务，应当客观说明公司业务资格、服务职责、范围等情况，不得提供虚假、误导性信息，不得采取 ...
//www.110.com/fagui/law_369317.html-了解详情
〔2002〕59号）五十一、中国人民银行关于印发《银行科技发展奖管理暂行办法》的通知（银发〔2002〕262号）五十二、中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知（银发〔2002〕351号）五十三、中国人民银行关于办理银行汇票及银行承兑汇票业务有关问题的通知（银发〔2002〕364号）五十四、中国人民 ...
//www.110.com/fagui/law_368569.html-了解详情
管理机构及其分支机构。第三条 本指导意见所称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件。（二）违反《中华人民共和国保险法》等 ...
//www.110.com/fagui/law_367937.html-了解详情
宏观调控效果。（四）关于“加强金融监管协作，防范和化解系统性风险”的意见。人民银行、银监会等部门先后出台了一系列加强金融监管协作的政策措施，完善了反洗钱合作机制；建立了金融风险监测周报制度，积极推进金融风险监测与评估系统的建设；注重加强不同监管政策、法规之间的协调，改进和完善跨行业、跨市场的金融机构 ...
//www.110.com/fagui/law_366784.html-了解详情
银行上海分行批准。银行应将银行结算账户的各类资金结算收付信息报送人民币跨境收付信息管理系统。第十六条银行应加强对账户资金流动的监测，户切实履行反洗钱和反恐融资义务。第十七条境外机构银行结算账户的变更，参照《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》和《跨境贸易人民币结算试点 ...
//www.110.com/fagui/law_366740.html-了解详情
，严格内部安全管理，加强安全防范;会同有关部门监督、检查、指导金融机构安全防护设施的配置建设;协助有关部门依法打击资助危害国家安全、公共安全和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。第三十二条 安全生产监督管理部门及相关部门应当加强安全生产监督管理，落实安全生产措施，会同有关部门及时查处生产安全事故责任 ...
//www.110.com/fagui/law_366287.html-了解详情
（第189条）45．骗购外汇案（《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第191条）50．票据诈骗案（第194条第1款）51． ...
//www.110.com/fagui/law_366227.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务