一般没有财务报表，银行难以掌握借款人的财务状况。但是，消费贷款又有一个特点，即风险因素比较简单，因此可以根据贷款逾期情况，采用批量处理的方法进行分类。 的信用贷款，以优于同类贷款条件向关系人发放的担保贷款，以及以贷收息、违规展期、违反国家外汇管理规定、违反利率规定以及借款人不具备《贷款通则》所规定 ...
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需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据以下情况确定：(一)如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，该项评价得满分；在10-30%(含)之间的，可得该 情况评价的间隔期，一般不超过二年。当商业银行发生重大策略改变、管理层变动、重大的并购或处置、重大的营运方法改变或财务信息处理方式改变等情况，或银 ...
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《商业银行内部控制指引》已经2006年12月8日中国银行业监督管理委员会第54次主席会议通过，现予公布，自公布之日起施行。主席 刘明康二○○七年七月 贷款损失承担相应的责任。第五十三条商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第五十四条商业银行应当建立 ...
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存款与贷款等不同的业务在同一帐户内轧差处理；经营收入未列入法定的会计帐册等。2．违规经营，是指银行等金融机构违反国家法律、法规的经营活动。主要 报告后的15个工作日内反馈意见。(三)汇总报告。此项工作于1999年6月底前完成。国有商业银行、其他商业银行和邮政储汇局要将本系统自查、复查情况的综合清查报告 ...
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人事、民政等部门批准本单位成立的文件或事业单位法人证、社会团体登记证；2.组织机构代码证；3.法定代表人或单位负责人的身份证复印件；4.法定代表人或单位 、法规、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关 ...
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人事、民政等部门批准本单位成立的文件或事业单位法人证、社会团体登记证；2.组织机构代码证；3.法定代表人或单位负责人的身份证复印件；4.法定代表人或单位 、法规、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关 ...
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基金审计工作。审计终结后，审计机关应当出具审计报告，并对需要依法进行处理、处罚的违纪违规问题出具审计决定书。被审计单位应当根据审计报告和审计决定书积极组织整改 ，做到信息互通、数据共享。各地要力争用2年左右的时间，建成以社保经办机构、财政、地税、国库和银行等环节流转资金为监督对象的社会保险基金监管信息 ...
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、业务经营范围及营运状况、内部规章制度和其它方面进行检查和监督，并对违法、违规行为进行处罚，以及对非法经营金融业务的机构和个人进行查处的金融行政行为。第 十五日内向当地人民法院起诉。在复议和起诉期间内不停止行政处理决定的实施。第十八条本制度由中国人民银行深圳经济特区分行负责解释和修订。第十九条本制度自 ...
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预算资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分；涉案犯罪的，依照有关规定移交司法机关处理：（一）违反本办法规定开立银行账户的；（二） 支行印发的《甘肃省预算外资金收入收缴管理制度改革试点实施办法》（甘财库[2002]19号）和《甘肃省财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》（甘 ...
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一般没有财务报表，银行难以掌握借款人的财务状况。但是，消费贷款又有一个特点，即风险因素比较简单，因此可以根据贷款逾期情况，采用批量处理的方法进行分类。 的信用贷款，以优于同类贷款条件向关系人发放的担保贷款，以及以贷收息、违规展期、违反国家外汇管理规定、违反利率规定以及借款人不具备《贷款通则》所规定 ...
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