下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）伪造货币集团的首要分子； （二）伪造货币数额特别巨大的； （三）有其他 人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 十三、有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； ...
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犯罪的界限，划清经济上的不正之风同经济犯罪的界限，划清走私贩私、贪污受贿、投机诈骗同实行对外开放、对内搞活经济政策中由于某些制度、办法不完善而发生的问题的界限 打击投机盗窃诈骗的犯罪，要严格按照《刑法》第一百一十八条规定的，“以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大或者走私、投机倒把集团的首要 ...
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识别与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金 材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 ...
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科学的参考和依据，经研究决定使用新的狱政管理统计报表。现将有关事项通知如下：一、关于报表的分类。新的狱政管理统计报表分为《狱政工作月报表》、《监狱在押犯 伪造货币│出售、购│持有、使│伪造变造│逃汇│集资诈骗│货款诈骗│││买、运输│用假币│金融票││││││假币││证、国家││││││││有价证券 ...
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与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金违规 ，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的 ...
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．9亿元，其他机构0．3亿元。(一)对金融类机构债务的处理意见银行、信托投资公司、证券公司、企业集团财务公司、租赁公司、信用社等金融类机构 资金转移，依法严格限制其主要负责人出国，并依法要求这些机构限期清偿债务。涉嫌金融诈骗等犯罪行为的，移交司法部门立案处理，冻结、扣押这些机构的资产，追究有关责任人员 ...
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前提下，可以制定补充办法。附二：人民法院诉讼档案管理办法１９８４年１月４日一、总则第一条为加强人民法院诉讼档案的管理，根据国家档案局制定的《机关档案工作 骗、盗窃、抢夺、抢劫、诈骗、敲诈勒索、高利贷等情节严重的案件；２５．走私、贩私、投机倒把数额巨大以及走私、贩私、投机倒把集团的案件；２６．伪造、贩卖 ...
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、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好善后 研究制定司法政策和指导意见。加强对大要案处置工作的监督指导力度，对群体性案件、集团诉讼案件、破产案件等可能存在影响社会和谐稳定因素的案件，要及时研究、依法 ...
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二人以上共同贪污的，根据个人所得数额及所起作用，分别处分。对贪污集团的首要分子，按照集团贪污的总数额处分；对其他共同贪污中的为首者，情节严重的，按照 在５００元以上的，给予开除党籍处分。第十八条机关、团体、企业事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较轻 ...
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对违纪集团的首要分子，按照集团违纪的总数额处分；对其他共同违纪的为首者，情节严重的，按照共同违纪的总数额处分。第二十三条一人犯有本条例分则中规定的 处分；情节严重的，给予开除党籍处分。第七十条机关、团体、企业、事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较轻 ...
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