给你们，请认真学习并遵照执行。２０００年５月１日施行的《深圳证券交易所股票上市规则（二○○○年修订本）》同时废止。特此通知。 深圳证券交易所二○○一年六月七日 第一章 公司应当按本所的要求在规定时间内提供该等会议记录。７．１．２上市公司董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和本章第二、三、四节的事项的 ...
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并公告。 3.2.14 董事应当督促高级管理人员忠实、勤勉地履行其职责，严格执行董事会决议。 3.2.15 出现下列情形之一的，董事应当立即向本所和 股东大会审议通过变更募集资金投向议案后，方可变更募集资金投向。 6.20 上市公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资 ...
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将董事会决议和会议纪要报送本所备案。７．１．２上市公司董事会决议涉及须经股东大会表决的事项和本章第二、三、四节有关事项的，必须公告；其他事项， 的监管，包括及时、坦白地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《股票上市规则》规定应当报送的资料及其他要求提供的文件的正本或副本，并出席本人被要求 ...
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办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；（六）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真及通信地址等。５． 将董事会决议和会议纪要报送本所备案。７．１．２上市公司董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和本章第二、三、四节的事项的，必须公告；其他事项， ...
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将董事会决议和会议纪要报送本所备案。７．１．２上市公司董事会决议涉及须经股东大会表决的事项和本章第二、三、四节有关事项的，必须公告；其他事项， 之间签署的关联交易协议，包括产品供销协议、服务协议、土地租赁协议等在招股说明书、上市公告书或前一个定期报告中已经披露过，协议主要内容（如价格、数量及付款方式等 ...
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董事会审议回购股份方案。第三十五条 上市公司董事会审议通过回购股份方案后应当及时对外披露，并同时披露董事会决议、独立董事意见和其他相关材料。按照《公司法 在回购结果暨股份变动公告中，将实际回购股份数量、比例、使用资金总额与董事会或者股东大会审议通过的最终回购股份方案相应内容进行对照，就回购股份执行情况 ...
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发行对象属于下列情形之一的，具体发行对象及其认购价格或者定价原则应当由上市公司董事会的非公开发行股票决议确定，并经股东大会批准；认购的股份自发行结束之日起36个 或者未获通过的结果后，应当在次一交易日予以公告，并在公告中说明，公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。第二十一条 ...
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章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。上市公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法 股或资本公积转增股本提案的,上市公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 ...
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》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权 其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。第 ...
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更换程序、职责等，应符合有关规定。 第六节 董事会专门委员会第五十二条 上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五十四条 审计委员会的 ...
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