条 投资者构成：为一定时间内，投资者通过本所交易市场投资购买证券的情况，分个人投资者、机构投资者、交易机构、海外投资者四种，每种设若干分类，并分别 条 本所以每一开市日为一个清算期。第一九七条 各证券商须统一在中国人民银行上海市分行业务部(以下简称业务部)开设帐户，并保持足够的余额，保证即日清算交割 ...
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有关问题的通知建住房[2006]8号各省、自治区建设厅，直辖市房地局（建委），中国人民银行各分行、营业管理部、各省会（自治区首府）城市中心支行、副省级城市 ，房地产抵押相关当事人应当协助。法定优先受偿权利等情况的书面查询资料和调查记录，应当作为估价报告的附件。第十四条房地产估价师应当对估价对象进行实地 ...
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要定期对房地产估价报告进行抽检，对有高估或低估等禁止行为的房地产估价机构和注册房地产估价师，要依法严肃查处，并记入其信用档案，向社会公 并依法追究有关责任人的责任。附：《房地产抵押估价指导意见》中华人民共和国建设部中国人民银行中国银行业监督管理委员会二○○六年一月十三日房地产抵押估价指导意见第一条为了 ...
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上述第（一）项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。上述第（二）项反洗钱信息在年度内发生变化的 监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。第二十八条中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度 ...
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和手续费，不得向客户收取其他费用。个人客户未开立个人银行账户，通过交存现金办理现金汇兑业务的，银行应按照《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知 银行、农村商业银行、农村合作银行、城乡信用社和外资银行。请各单位将执行情况和执行过程中遇到的问题及时报告人民银行总行。 中国人民银行二○○七年五月十一日 ...
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报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。 ...
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监管的通知国家发展和改革委员会办公厅 中国人民银行办公厅国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知发改办财金〔2018〕893号各省 列入黑名单或重点关注名单后，应于申请退出黑名单或重点关注名单时主动提交信用报告。认定部门（单位）在受理失信主体申请退出黑名单或重点关注名单时， ...
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监管的通知国家发展和改革委员会办公厅 中国人民银行办公厅国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知发改办财金〔2018〕893号各省 列入黑名单或重点关注名单后，应于申请退出黑名单或重点关注名单时主动提交信用报告。认定部门（单位）在受理失信主体申请退出黑名单或重点关注名单时， ...
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监管的通知国家发展和改革委员会办公厅 中国人民银行办公厅国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知发改办财金〔2018〕893号各省 列入黑名单或重点关注名单后，应于申请退出黑名单或重点关注名单时主动提交信用报告。认定部门（单位）在受理失信主体申请退出黑名单或重点关注名单时， ...
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监管的通知国家发展和改革委员会办公厅 中国人民银行办公厅国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于对失信主体加强信用监管的通知发改办财金〔2018〕893号各省 列入黑名单或重点关注名单后，应于申请退出黑名单或重点关注名单时主动提交信用报告。认定部门（单位）在受理失信主体申请退出黑名单或重点关注名单时， ...
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