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最高人民法院的通知为依据,通过与执行法院协商以及其他合法途径解决问题。对确应由中国人民银行分支机构承担民事责任的案件,各分支机构要自觉履行已生效的法律文书。附件?最高人民法院关于不得对中国人民银行及其分支机构的办公楼、运钞车、营业场所等进行查封的通知?法[1999]28号?各省、自治区 ...
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银行,应以法人为单位开展同业拆借业务,其分支机构不得从事同业拆借。第十八条中国人民银行及其分支机构审核银行业金融机构加入同业拆借市场申请的期限,适用《中国人民 十九条的规定。关联法规:国务院部委规章(1)条第十九条经批准进入银行间同业拆借市场的银行业金融机构应真实、准确、完整地向市场披露必要的信息。 ...
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业务特征相适应,充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引 执法检查,可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构。第二十条 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱和反恐怖融资执法检查,应当依据现行反洗钱和 ...
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反洗钱非现场监管约见谈话记录》(附14)并经被约见人签字确认。第二十二条中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反 (一)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(二)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(三)根据非现场监管信息的分析和评估结果,依法开展 ...
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,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法 》(见附2),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。第十二条中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2 ...
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小额支付系统业务处理办法(试行)》、《小额支付系统业务处理手续(试行)》及《中国现代化支付系统运行管理办法(试行)》印发给你们,自小额支付系统上线之日起 (七)紧急大额支付;(八)普通大额支付和即时转账支付。第五十五条 中国人民银行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者清算账户实行借记控制 ...
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健全的组织机构、管理制度和风险控制制度;第十三条 境外投资者可以与中华人民共和国境内的投资者共同投资设立支付清算组织,投资比例不得超过50%。第十四 ;(二)可行性研究报告;(三)拟设立支付清算组织的章程(草案);第十七条 中国人民银行及其分支机构应当自收到筹建申请资料之日起20个工作日内做出是否同意 ...
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信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。第八条金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。第二十四条中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:(一 ...
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、总帐等是否能正确反映外资金融机构的财务状况。5.外资金融机构执行《中华人民共和国外资金融机构管理条例》的情况。注册会计师须审查外资金融机构对《条例》中 必要审计或说明的其他问题。此外,除上述年度审计外,必要时中国人民银行及其当地分支机构可要求中国注册会计师对外资金融机构某项特定的事件(活动)进行专项 ...
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必要的审查。第十条 征信机构与信息提供者在开办业务及合作中应当遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规,通过协议等形式明确信息采集的原则以及各自在获得 或者有可能发生信用信息泄露等事件时,立即采取必要措施降低危害,并及时向中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构报告。第三十九条 征信 ...
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