的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照 的方式等。账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。第十八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告 ...
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共和国票据法》和中国人民银行《支付结算办法》、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》、《关于改进和完善再贴现业务管理的通知》等有关规定，结合西北 再贴现业务数据及资料录入《中央银行资金管理系统》；5.妥善保管档案。再贴现申请行办理再贴现业务后，应向人民银行货币信贷管理部门留存相关资料附件(包括用 ...
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密钥资料的保管联网成员应指派专人负责密钥资料保管，所有密钥资料应该存放在安全的容器内，密钥档案包括密钥资料、操作密钥的各种记录和密钥管理人员的基本 严格执行《银行ＩＣ卡联合试点密钥管理系统总体方案》（银发［１９９９］２５９）及中国人民银行的有关规定。５．１没收卡处理为防范和减少跨行交易产生的风险，联网 ...
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中国人民银行(以下简称银行)是国家管理金融的机关。银行账户是办理信贷、结算和现金收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门经济活动的作用。 打击资本主义活动，为巩固无产阶级专政，为多快好省地发展社会主义经济服务。一、基本规定?.(一)各企业、事业、机关、团体、部队、学校(以下简称各单位)，必须贯彻 ...
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（包括生产经营个体工商户）提供融资担保服务，服从各级中小企业管理部门指导和监管的专业性机构。第三条 宁波市经济委员会、中国人民银行宁波市中心支行是担保机构备案工作 获得《营运备案证》且信用评级在A级以上的担保机构，可按人民银行利率管理规定适当下浮贷款利率或给予其他信贷优惠政策。第二十七条担保机构违反本 ...
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中国人民银行(以下简称银行)是国家管理金融的机关。银行账户是办理信贷、结算和现金收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门经济活动的作用。 打击资本主义活动，为巩固无产阶级专政，为多快好省地发展社会主义经济服务。 一、基本规定?(一)各企业、事业、机关、团体、部队、学校(以下简称各单位)，必须贯彻 ...
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（二）错账与错报发行、回笼数字的冲正发生错账，按中国人民银行会计制度和货币发行管理信息系统的规定冲正。如系发行、回笼数错，应先用负数将错误数字冲 后的单位统一保管；单位合并后原单位仍存续的，其会计档案仍应由原单位保管。 十三、附则 （一）中国人民银行各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，深圳 ...
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工作座谈会讨论，现将整理、修订的《中国人民银行统一会计科目》、《中国人民银行会计档案管理办法》、《中国人民银行银行异地结算会计核算手续》、《 银行统一会计科目(试行本)?第一部分会计科目的设置原则和一般规定?一、中国人民银行统一会计科目(以下简称会计科目)，是体现党的方政策，综合反映国民经济各部门资金 ...
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”、“252各项业务支出”、“253各项费用”三个科目各户最后余额，通过分录转入本科目核算。附件二：中国人民银行会计档案管理办法(试行本)?一、总则?(一)会计 通知办理。总行过去下达的有关会计档案处理文件，凡与本规定抵触的，均以本规定为准。附件三：中国人民银行异地结算会计核算手续(试行本)?为了更 ...
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检查的内容，确定需调阅的会计凭证、会计账簿、内部管理制度和有关文件。检查组调阅资料时，应填写“中国人民银行现场检查调阅资料清单”(其标准格式由各分行制定)一 批准后销毁。检查档案的保存时间按照有关规定执行。第三十三条对城市信用社现场检查，参照本操作程序进行。第三十四条本操作程序由中国人民银行负责解释。 ...
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