适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向中国人民银行报告。第十四条 金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查 可以按照规定程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。中国人民银行及其分支机构可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反 ...
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执行中遇到重要情况和问题，请及时报告总行。附件：中国人民银行对农村信用社现场检查操作程序(试行)第一章总则第一条为使对农村信用合作社(以下简称信用社)现场 确定需调阅的会计凭证、会计账簿、内部管理制度和有关文件。检查组调阅资料时，应填写“中国人民银行现场检查调阅资料清单”(其标准格式由各分行制定)一式 ...
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的，则转入“各项业务收入”科目的“杂项收入”账户。第六章报表第二十九条：中国人民银行决算报表是反映执行党和国家方针政策和业务经营状况的重要资料。各行都必须认真 暂收暂付款项科目分户明细表、业务量、机构、人员情况报告表。决策应有书面说明，逐级汇总于次年二月底前上报总行。本制度自一九七八年一月一日试行。....
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的，则转入“各项业务收入”科目的“杂项收入”账户。 第六章报表第二十九条：中国人民银行决算报表是反映执行党和国家方针政策和业务经营状况的重要资料。各行都必须认真 暂收暂付款项科目分户明细表、业务量、机构、人员情况报告表。决策应有书面说明，逐级汇总于次年二月底前上报总行。本制度自一九七八年一月一日试行。...
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加强对现场稽核工作的管理和考核，提高稽核工作质量，现将《中国人民银行现场稽核规程（试行）》印发你们。请各分行根据各自的具体情况，有选择地 、会计帐簿、管理报表和有关文件，根据稽核方案和检查需要逐次调阅。调阅资料应填写“中国人民银行稽核调阅资料清单”（格式见附件）一式两份， 格式四编号：＿＿＿＿＿中国人民 ...
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登记，分类整理，分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。关联法规：全国人大法律（1）条第十七条中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析 及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。第二十八条 ...
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，加强对现场稽核工作的管理和考核，提高稽核工作质量，现将《中国人民银行现场稽核规程(试行)》印发你们。请各分行根据各自的具体情况，有选择地在现场稽核 的原始凭证、会计账簿、管理报表和有关文件，根据稽核方案和检查需要逐次调阅。调阅资料应填写“中国人民银行稽核调阅资料清单”(格式见附件)一式两份，由稽核组 ...
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银行申请从事合格境外机构投资者境内证券投资托管业务有关问题的通知银发(2002)371号53关于印发《中国人民银行现场稽核规程(试行)》的通知银发(1997)497号54关于印发《中国人民银行对农村信用社现场检查操作程序》的通知银发(2000)222号55关于印发《进一步加强银行会计内部控制和管理的 ...
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银行信贷登记咨询制度的建设工作。在办法执行中遇有问题，请及时与人民银行统计司联系。附件：银行信贷登记咨询管理办法（试行）中国人民银行一九九九年八月十六日 在银行信贷登记咨询系统中作变更处理。第十九条中国人民银行应定期组织检查金融机构向银行信贷登记咨询系统报送有关要素、数据的及时性、完整性和真实性。第四 ...
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、审批环节多、办理时限长等问题，损害缴存职工合法权益，影响住房公积金制度健康持续发展。为加强和改 进住房公积金服务工作，维护缴存职工合法权益， 、银监会备案。附件：住房公积金服务指引（试行）中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国财政部中国人民银行中国银行业监督管理委员会二〇一一年一月十九日附件： ...
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