分行应具体规定辖内分支机构业务处理权限，并加强监督管理及业务指导。以上级行名义办理国际结算业务或只对客户收揽业务的分支行，必须按各省、自治区、直辖市 函提示代收行注意。对于用于“投资”、“贷款”或“抵押”等目的的大额票据，应先查询并核实真伪后再办理托收。注意积累材料，对诈骗多发地区的票据予以特别注意， ...
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证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 十一、有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下 其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取、收受贿赂，或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，分别依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定 ...
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贿赂；收受各种名义的回扣、手续费；机关、团体、企业事业单位索取收受钱物；接受礼品；机关、团体、企业事业单位接受礼品；党员利用职务上的便利为他人谋取利益， 机关、团体、企业事业单位挪用专项资金，偷税、抗税，超越权限擅自减免税收，越权贷款造成损失等方面的违纪行为，在几次征求意见稿中曾经列入。有些单位提出， ...
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按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究 的，处无期刑或者死刑。(一)关于国家工作人员在经济活动中，为他人谋取利益，以酬谢费等各种名义收受财物的，可否认定受贿罪的问题受贿罪是指国家工作人员利用职务上 ...
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补救措施，有效避免或者减轻损害后果发生的；（三）违反金融规章制度后主动检举揭发他人违规行为经调查属实的；（四）能够主动赔偿因违反金融规章制度所造成的损失 便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，给予记大过至开除处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者 ...
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船舶抵押借款 版本日期 30/06/1997 船舶抵押借款或船货抵押借款的贷款人，就其贷款具有可保权益。 [比照1906c.41s.10U.K.] 第11条 船长及海员的薪酬 版本日期 已作转让，而其上的实益权益亦藉此转移他人，该保单的承让人即有权以本身的名义，就该保单提起诉讼；而被告人有权提出任何 ...
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依法追究刑事责任。第二十八条 信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得违反国家规定办理委托、信托业务。信托投资公司违反前款规定 事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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物品；(三)短尺少秤、哄抬物价、价格欺诈、牟取暴利、强买强卖、欺行霸市。(四)诈骗、走私贩私；(五)利用色情、行贿或者其他非法手段从事生产经营活动；(六)伪造、 安排。第三十一条 银行和信用社应当按规定安排对个体工商户和私营企业的贷款。第三十二条 各级人民政府和有关部门应当把个体工商户和私营企业的生产 ...
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物品；(三)短尺少秤、哄抬物价、价格欺诈、牟取暴利、强买强卖、欺行霸市。(四)诈骗、走私贩私；(五)利用色情、行贿或者其他非法手段从事生产经营活动；(六)伪造、涂改 安排。第三十一条银行和信用社应当按规定安排对个体工商户和私营企业的贷款。第三十二条各级人民政府和有关部门应当把个体工商户和私营企业的生产 ...
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条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百 诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支’的规定。 ...
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