条。“货物”2－105条。“识别”2－501条。“分期付款合同”2－612条。“信用证”2－325条。“份额”2－105条。“商人”2－104条。“海外”2－323 而言，必须经另一当事人的单独签署。（3） 如果经更改的合同符合本法反欺诈法一条（2－201条）所涉及成文法的条款，则上述成文法的规定必须 ...
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额度，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内，三、 ．我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
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额度，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内，三、 ．我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
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；（３）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（４）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在２０ 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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敏感性分析。（五）披露技术和人为因素而产生的风险，如电脑系统不可靠、舞弊、欺诈行为和资产保全措施不得当等产生的风险。（六）披露因国家法律、法规、政策的 格式披露同业拆入：（附表略）（十一）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：（附表略）（十二）应披露应付 ...
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延期付款保函。３．以实物偿还的补偿贸易保函。４．其他非融资性的和备用信用证等。第四条担保申请人的必备条件（一）担保申请人原则上应在中国工商银行的 价条款和抗辩条款，即要求担保受益人实际履行主合同，如果担保受益人在履行主合同时有欺诈、胁迫和不道德、不适当的行为，则担保人享有与担保申请人相同的抗辩权。除非 ...
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骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁外汇黑市“窝点”。重点打击利用信用证骗汇和在收付汇业务中逃套汇行为。查处重复购付汇、擅自将外汇 擅自减免税的行为。五要净化市场环境。严厉打击欺行霸市、强买强卖、缺斤少两、坑蒙拐骗、欺诈消费者等违法违章行为。对具有黑社会性质的“肉霸”、“菜霸”、“市霸”等违法 ...
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贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、担保、保函、承兑、信用证、委托贷款、进出口贸易融资、不动产服务、保理、租赁、单位存款证明、转 表是操作风险损失事件类型目录1级目录 简要解释 2级目录 3级目录 编号示例内部欺诈 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少 ...
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各相关单位：随着经济全球化的不断深入发展，国际贸易结算方式除了汇款、托收、信用证作为主要结算方式以外，国际保理和银行保函也得到广泛的运用，并且在国际 ，结合国际结算相关案例进行系统权威的讲解分析，帮助企业主管人员掌握国际贸易结算欺诈方式的新变化，提高结算风险预警能力与化解危机的磋商技巧。希望各相关单位 ...
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金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事 境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...
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