等佐证文件；三是以虚假的“进出口合同”为基础，套取我行的进口付款担保或备付信用证，进而诱骗我行承兑远期汇票。为了维护我行的信誉，自去年以来，总行虽多次 各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时，各 ...
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等佐证文件；三是以虚假的“进出口合同”为基础，套取我行的进口付款担保或备付信用证，进而诱骗我行承兑远期汇票。为了维护我行的信誉，自去年以来，总行虽多次 各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。三、如遇当地行政部门因不明真象而出面要求我行出具佐证文件时，各 ...
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。关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条 金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。金融机构弄虚作假，出具与事实不符的 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查，从外汇指定银行入手，发现利用信用证进行融资及骗汇的线索要一查到底，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要 ...
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或有负债（例如：履约担保书；投票保证书；与交易有关的担保书和用于特别交易的备用信用证），这类负债的信用风险转移系数为５０％；（３）短期的可自动清偿和 的义务。然而，由于根据一些国家的破产法债务清偿人可以在特定时间内，享受优先指控诈骗权并有权利解除合约的交易。监管机构将根据国家具体情况有权在加权架构中对 ...
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向外签发未办汇款的汇款回单；不准签发未经总行规定的批准程序批准的保证函件和信用证；不准拒绝受理客户和其他银行的正常结算业务凭证。 第四十九条各级行必须 、制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心 ...
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行为。（四）外汇担保方面：１．未经授权或超越授权对外提供担保或开立备用信用证的；２．未经国家外汇管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格 损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 ...
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。(4)制定其他货币资金管理制度。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的 、出纳长短款、错帐(责任事故)损失、结算事故赔款、案件损失(包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失)、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺、 ...
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，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露 客境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...
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国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际业务部批准，并附开证申请书和分行对开证申请人的 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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