采购地银行开立采购专户，采购后外埠剩余的货款余额，应及时返回。（２）信用证存款和保函押金，国内所属机构办理此项结算业务必须经单负责人批准，方能办理。 汇率风险。第一○五条总部财会部门应建立健全外汇风险防范制度，努力降低外汇风险。各境外机构要定期或不定期将不当地的各种货币汇率变化信息报总部财会部门，总部 ...
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汇业务，并积极配合外汇局加强进口付汇监督；绝大多数进口单位的守法经营、自律管理、风险防范的意识得到了加强，更加重视其在涉外贸易中的信誉；一批造假骗汇行为及假 低报关情况在一定范围内较严重，影响了贸易真实性核实及国家税收。第四，远期信用证付汇量加大，期限加长，需加强对其贸易真实性审核。报告第四部分对如何 ...
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信用风险管理制度。包括贷款、贸易融资（如打包放款、进出口押汇等）、贴现、承兑、信用证、保函、担保等表内外信用发放形式的本外币统一综合授信。第三条最高综合授信 ，授信额度执行部门如国际业务部门，主要负责授信形式发放的业务操作和相应的风险防范及处置。第十二条商业银行应确定统一授信的审批程序，审批程序应规范 ...
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（１９９５年修订版）第５２２号出版物。严禁在没有充分理由的情况下对所开立的信用证项下单据提出不符点，特别禁止在承兑到期后拒绝付款或拖延付款；不得介入进 原因确需延迟付款，必须向总行报告。三、加强内部管理，规范操作程序，健全风险防范机制１．严格按规章制度办事，严禁违章操作。国际结算业务是牵涉商务、银行等 ...
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的情况下，试图在建设银行开出无运输单据或只提供ＣＡＲＧＯＲＥ－ＣＥＩＰＴ的远期信用证，借用银行信用融通资金。更有甚者，个别公司签订假合同，根本无货物交易， 发展，并防范风险总行通知如下：一、自接到本通知之日起，各分行严禁在保证金不足的情况下开立无运输单据或只要求ＣＡＲＧＯＲＥ－ＣＥＩＰＴ的信用证。如应 ...
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和改进外汇收支管理。现就有关问题通知如下：一、进一步完善贸易外汇管理，防范和严厉打击逃骗汇行为(一)依法保证企业的合理用汇需求，加大对违规企业的 信用证项下进口付汇核销考核制度，强化银行内部控制，切实防范信用证风险。(三)加强进出口商品的价格监管。要按照《WTO估价协议》的有关规则，进一步完善海关估价 ...
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贯穿各级机构、覆盖各个业务的管理信息系统；是否建立电子信息系统与信息技术风险的防范措施。(4分)(3)信息的真实可靠性：主要分析银行决策层获取的有关财务状况 信贷资产五级分类中损失类标准界定。五、待处理以前年度担保及信用证垫款：指由于担保及信用证形成且尚未纳入信贷资产中统计的垫款，其预计损失额按照信贷 ...
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办法所称信贷业务审查包括对本行经营的本外币贷款（含进出口押汇）、免保证金开立信用证、银行承兑汇票承兑及担保等业务的审查。 第五条本办法所称借款人是指 、负责对正常贷款情况的检查，提出预警措施，帮助信贷业务部门做好风险防范工作。八、及时掌握风险贷款的基本状况，定期撰写分析报告；总结经验教训，提出信贷工作 ...
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。 附件：1辽宁省农村信用社清产核资实施方案2辽宁省农村信用社增资扩股指导意见3辽宁省清收农村信用社不良贷款工作意见4辽宁省深化农村信用社改革试点风险防范处置预案二○○四年十二月七日附件1 辽宁省农村信用社清产核资实施方案辽宁省农村信用社清产核资实施方案为了保证全省农村信用社产权制度改革顺利进行， ...
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证券化业务。三是要发展并创新小企业贸易融资手段，特别是扩大信用证项下贸易融资，探索非信用证项下贸易融资，鼓励将一般性应收账款用于支持小企业，包括发展 应坚持风险覆盖和可持续原则，减少金融交易过程中可能出现的道德风险。根据自身信贷管理和风险防范的特点和需要，采用先进的技术和准确的方法对小企业贷款进行风险 ...
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