商标资料，法定代表人荣誉记录以及企业其他荣誉资料。(五)企业不良记录：企业走私、逃骗套汇、偷逃骗抗税、制假贩假、恶意逃废债务、利用合同诈骗等违法情况，以及违法受吊销企业营业执照、较大数额罚款等行政处罚情况。(六)企业同意披露或者法律、法规未禁止披露的其他信用信息。 ...
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规定定罪处罚。{根据刑法修正案（五）修改}{原条文：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册 十户以上的； ３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失 ...
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；（二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四 可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿数额后，应当支付相应的差额。第五十六条保险责任开始前，投保人要求解除本保险合同的，应当向保险人支付应交保险费金额3 ...
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诈骗2500万元以上；(4)单位进行票据、金融凭证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。7、信用证诈骗罪(刑法第195条、 (4)持枪抢劫，造成恶劣社会影响的；(5)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资数额巨大的；(6)抢劫致人死亡的；(7)抢劫致二人以上重伤，或者重伤 ...
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没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保的 和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 十四、有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ...
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、关于诈骗罪的几个问题《中华人民共和国刑法》第一百五十一条：盗窃、诈骗、抢夺公共财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。第一百五十二条 而其主管人员和直接责任人员以骗取财物为目的，采取欺诈手段同其他单位或个人签订合同，骗取财物数额较大，给对方造成严重经济损失的，应按诈骗罪追究其主管人员和直接 ...
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；（二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四 可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿数额后，应当支付相应的差额。第五十六条保险责任开始前，投保人要求解除本保险合同的，应当向保险人支付应交保险费金额3 ...
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，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的; (二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额 主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的; (二 ...
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”贸易结算一、客户到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及 总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇 ...
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