审核制度，聘用的经纪人员经短期培训就匆匆上岗。由于有的经纪公司管理不规范，人员素质较低，给客户造成了很大的损失，产生了很多经济纠纷。三是盲目开展境外 来源也不正当，采取各种手段非法套汇。四是地下交易盛行。一些以骗钱为目的的地下期货经纪公司在东南沿海一带活动十分猖獗，目前又有“西进北上”的迹象。这些公司 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十条银行按照本办法的规定审查票据、结算凭证和有关 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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电报划│1.00│││5.85│11.70 │额拒付或无款支付时│││回││││││，对已收取的电报费│││││││││，应扣除邮费后退给│││││││││客户。│││││││││多次划款和单独计│││││││││扣滞纳金的，由承付│││││││││行按规定的标准向付│││││││││款人收取邮费和 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十条银行按照本办法的规定审查票据、结算凭证和有关 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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机构为了自身经济利益，不按规定办理银行承兑汇票的签发、承兑和贴现，甚至将票据业务作为虚增经营业绩、降低不良贷款率的手段，由此给不法分子套取银行资金造成 系统，加强了关联企业贷款的集中监控，对其中关联关系复杂、存在风险苗头的客户及时向贷款行进行风险提示，要求给予充分关注。对已经出现的风险落实资产保全措施 ...
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项目，力争到港洽会期间在一些重大项目方面取得突破性进展，达到结交一批新客户、谈成一批大项目的目的。港洽会活动采取主体活动和系列活动相结合的 晋 市政府秘书长黄巍东 市委副秘书长、办公室主任徐国生 市政府副秘书长、办公室主任钱中怡 市政府副秘书长程晓强 市政府副秘书长王刚 市政府副秘书长姚明钏 市政府副 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条 银行按照本 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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中华人民共和国担保法》等法律规定，为客户出具境外工程承包、境外项目建设和跨境融资等人民币保函。银行的人民币保函业务不纳入现行外债管理，但应当向人民币跨 直接投资人民币结算业务目前处于个案试点阶段。为确保相关业务稳妥有序开展，防范热钱流入，目前，人民币外商直接投资业务试点对国家限制类和重点调控类项目暂不 ...
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的关系)特惠赔偿。该名旅客是领有牌照的旅行代理商..............(旅行代理商姓名或名称)(牌照号码...............................)的客户。2.本人的个人详情如下─(a)姓名(*先生／小姐／女士).....(中文)(英文)别名(如有的话).......(b) ...
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盗用储户和客户资金，将款项提供给不法分子或亲戚朋友使用。(七)利用工作之便盗用银行资金。有的银行职工利用作同城票据交换工作之便，通过付出凭证不记账，将 干部职工在发展商品经济形势下，经不起金钱和物质的诱惑，与犯罪分子相互勾结，权钱交易，是诈骗和盗窃银行资金犯罪活动得逞的根本原因。同时，有的金融机构存在 ...
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