汇和骗退税。外贸公司从事代理进出口业务，要对委托方的资信作深入了解，不得放任委托方自带客户、自带货源、自带汇票、自行报关，在不见产品、不见货主 。 二、加强服务贸易外汇管理，改善服务贸易外汇收支逆差状况(一)建立健全服务贸易外汇收支监管机制。要建立和完善服务贸易外汇收支管理办法，完善售付汇管理，规范售 ...
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资信调查、信贷办理、车辆抵押、贷款担保、违约处置的汽车消费信贷全过程法制化、规范化。支持和促进符合条件的国内骨干汽车生产企业和新能源汽车生产企业建立 多种金融工具组合作为并购重组支付方式。健全、完善股权投资退出机制，规范引导证券经营机构为上市公司并购重组提供中介服务，并提供融资支持。进一步修订完善上市 ...
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困难的小微企业，经其主动申请，银行业金融机构可以提前按新发放贷款的要求开展贷款调查和评审。符合下列条件的小微企业，经银行业金融机构审核合格后可以办理续贷： 状况，及时做好风险评估和风险预警。银行业金融机构要加强对续贷业务的内部控制，在信贷系统中单独标识续贷贷款，建立对续贷业务的监测分析机制，提高对续贷 ...
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经营利用6、建立对外国人开放的狩猎场7、野生动植物进出口8、出口限制出口的珍贵树木或其制品、衍生物9、国有森林资源资产的评估立项和评估结果10 4、举办地方或专业性出版物订货、展销活动5、电子出版物复制单位接受港澳台或国外客户委托复制电子出版物、计算机软件或电子媒体非卖品6、从港澳台以及国外进口并销售 ...
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功能，促进市县担保机构健康发展。鼓励推进资信高的中小企业之间、农户之间建立互保互助组织和联保贷款机制。推进商业银行和信用等级高的担保机构密切合作， 投放增速不低于各项贷款增速，增量不低于2007年。切实发挥人民银行信贷政策导向评估体制作用，将小企业信贷执行情况作为一项重要内容纳入金融机构执行货币信贷 ...
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管理制度，规范再保险计划、合同订立、合同执行、再保险人资信跟踪管理等控制事项，完善业务风险分散和保障机制。 保险公司应当加强自身经营管理数据及再保险市场的 ，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程，并 ...
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、家庭收支状况、企业经营管理情况、技术水平、行业状况及市场前景等。银行可根据调查和所收集信息情况，编制有关小企业或其业主个人或主要股东的资产负债表、损益表 主要依据。第十二条银行应建立和完善小企业客户信用风险评估体系。可依据企业存续时间、经营者素质、经营状况、偿债能力、资信状况和发展前景等指标，制定小 ...
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如果是第三者信用担保，则应对担保人进行资信审定，确定是否有效，并评估担保人的履约能力。如果是抵押担保，则对抵押品应进行核定和评估：抵押品的财务净值，评估 负责、集中管理”的原则，建立档案借阅制度，未经领导许可，不得提供给与本项目无关的人员阅读、记录和复印，严格遵守保密制度，并注意代客户保密，不得向外 ...
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卖出数据文件》）。 三、违约记录报送 会员应当建立客户档案管理制度，对资信不良、有违约记录的融资融券客户，会员应当记录在案，并可以在每个交易日22:00 业务试点内部控制机制，防范融资融券业务有关各类风险。除《管理办法》和《内部控制指引》要求建立的各项内部控制制度、操作流程和风险识别以及评估与控制体系 ...
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。二是加大对高新技术产业的中长期信贷支持。随着风险投资机制的逐步建立，银行要开展与信用评级、知识产权评估、技术评估等中介机构的合作，加大信贷投入。同时，建立 和市场为中心，尽快建立起符合市场经济要求的运作模式。4．加强金融业务创新研究，努力开发新的金融产品。加强对市场和客户需求的调查和研究，加快金融新 ...
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