雇员或前雇员及其受养人的福利，提供利益； (k)将公司不需即时运用于其业务的任何款项用作投资； (l)作出公司认为便利妥善经营其业务的一切事情。 (3)公司所 雇员或被召唤以协助铁路雇员进行逮捕的任何人，可无须手令而逮捕被合理地怀疑犯有本条例所订罪行的任何人。 (2)根据第(1)款被逮捕的人，须随即被 ...
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一、政府发行之公债券。 二、银行定期存款单。 三、信用合作社定期存款单。 四、信托投资公司一年以上普通信托凭证。 五、授信机构之保证。 前项第一款至第四 五项规定由纳税义务人提出之帐簿单证仍有合理怀疑者，应向纳税义务人说明其怀疑之理由，并给予纳税义务人合理申辩之机会。纳税义务人并得请求海关以书面说明其 ...
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委员会函转外国政府所提供之恐怖分子或团体者；或交易资金疑似或有合理理由怀疑与恐怖活动、恐怖组织或资助恐怖主义有关联者。 5.同一客户于同一柜台一次以现金 3.申报纪录及交易凭证，应以原本方式保存五年。 二、本规定之金融机构为银行、信托投资公司、信用合作社、农会信用部、渔会信用部、票券金融公司、信用卡 ...
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提供以下与纳税有关的资料。即：在中国境内和境外雇主取得的收入和派遣公司、单位委托在中国注册的会计师出据的证明及“涉外驻在规定”、“出差规定”等 同各级工商行政管理部门和外经贸委等职能管理部门建立协税护税制度和信息传递制度，对外商投资企业和外国企业从立项或登记开始，就进行严格的税务监控，扼制偷逃税行为。 ...
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】“套路贷”放贷人的“套路”手法和步骤包括但不限于以下情形： （1）签订金额虚高的“借贷”协议制造民间借贷假象。放贷人以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款为诱饵，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使借款人签订金额虚高 ...
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该事务所在对宁夏发电集团有限公司等企业的审计业务中，未保持应有的职业怀疑态度，在审计程序的实施和审计证据的获取等方面存在不足。针对检查发现 财政部驻新疆维吾尔自治区财政监察专员办事处已依法下达处理决定。新疆生产建设兵团投资有限责任公司已按照要求进行整改，并补缴相关税款。2.财政部驻新疆维吾尔自治区财政 ...
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对哈药集团三精制药股份有限公司等企业审计业务中，未保持应有的职业怀疑态度，在审计程序的实施和审计证据的获取等方面存在不足。 针对检查发现 财政部驻新疆维吾尔自治区财政监察专员办事处已依法下达处理决定。新疆生产建设兵团投资有限责任公司已按照要求进行整改，并补缴相关税款。 2.财政部驻新疆维吾尔自治区财政 ...
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、会社帐、认缴帐、投资帐、信托帐、互惠或信托基金帐、开销帐、银行户口帐或其他各种各类的帐目，及银行薄册、公司簿册、文件或其他物品，有 的适用范围扩及已废除条例所订罪行 版本日期 30/06/1997 (1)第III部所载条文对怀疑或指称犯了已废除的《防止贪污条例》*(第215章，1964年版)所订罪行 ...
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目的而举办的社交、教育及康乐活动中收取的所有费用； (g)因将该基金投资而得的款项； (h)作为自该基金借出的贷款的利息而累算产生的 及接受存款公司要求资料的权力 版本日期 01/07/1997 附注： 具追溯力的适应化修订─见2002年第14号第3条 (1)凡处长觉得─ (a)有合理因由怀疑有人曾犯 ...
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南非公民法一九九五所赋予的含义，且“公民身份”具有相应的含义；（vii）“公司申请人”指依共和国法律或外国法律建立的法人，其在共和国内从事非盈利农业或商业活动 。第十五条：商业许可证（1）商业许可证可由部门签发给意在共和国建立或投资于其自身参与经营的企业的外国人或此外国人的直系亲属，条件是：（a）此外 ...
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