有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管 ...
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；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿的；(六)被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；(七)正在接受司法 规定设立专门账簿或者业务档案的；(二)未开设独立的客户资金专用账户的；(三)违反本规定对外投资或者对外担保的；(四)未取得投保人、被保险人的书面委托，擅自 ...
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（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；（六）被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；（七）正在接受司法机关、 的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处以5000元罚款：（一）未按照规定设立专门账簿或者业务档案的；（二）未开设独立的代收保险费账户的；（三）从 ...
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伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方政府擅自将预算内资金转为预算外资金，逃避预算监督等 派出检查组，分赴各地进行检查。(二)中国人民银行要对非银行金融机构进行全面清理，取缔非法设立的金融机构；要对商业银行资金来源和运用情况进行现场稽核， ...
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款的规定处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。{根据刑法修正案（五）增加此条}关联 ...
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金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)第十三条第二款：设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动骗取工商行政管理机关登记的，一经发现，工商行政管理机关应当 规定，擅自设立电影片的制片、发行、放映单位，或者擅自从事电影制片、进口、发行、放映活动的，由工商行政管理部门予以取缔；依照刑法关于非法经营罪的 ...
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机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。国有公司、 部门强令登记机关及其工作人员实施徇私舞弊，滥用职权，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请或者股票、债券发行、上市申请予以批准或者登记，致使公共财产、国家 ...
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停业时起视为解散，原有清理程序视为清算。 前四项规定，对于依其它法律设立之银行或金融机构适用之。 第62- 1条 银行经主管机关派员监管、接管或勒令停业进行 之金融信息服务事业，未经主管机关许可，而擅自营业者，依前项规定处罚。 法人犯前二项之罪者，处罚其行为负责人。 第125- 1条 散布流言或以诈术 ...
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农村商业银行根据股本金来源和归属设置自然人股、法人股。?农村商业银行股东应当符合向金融机构入股的条件。?第十七条农村商业银行的股本划分为等额股份，每股 机关，依法追究刑事责任。?农村商业银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对 ...
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条农村商业银行根据股本金来源和归属设置自然人股、法人股。农村商业银行股东应当符合向金融机构入股的条件。第十七条农村商业银行的股本划分为等额股份，每股 机关，依法追究刑事责任。农村商业银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...
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