的;(二)在海关监管区停留的进出境运输工具，未经海关同意擅自驶离的;(三)进出境运输工具从一个设立海关的地点驶往另一个设立海关的地点，尚未办结海关手续又未经海关 、鉴定结论，并签字或者盖章。第四十六条 根据海关法有关规定，海关可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。海关查询案件 ...
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控股股东和实际控制人持续经营2个以上完整的会计年度；控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续 人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款： （一） 未经许可擅自开展介绍业务； （二） 对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导 ...
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擅自以小额贷款公司名义从事经营活动，以及小额贷款公司擅自设立分支机构的行为。7、加强对小额贷款公司的日常巡查和监控。对轻微违法事项实施劝诫、约见高 银行业金融机构按相关规定向符合条件的小额贷 款公司提供融资；认定小额贷款公司非法集资或非法吸收公众存款的行为。发现或经相关部门移交的小额贷款公司涉嫌非法 ...
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的分支机构。 （二）规范整顿的内容。一是市场准入规范整顿。主要包括信用担保机构的设立、变更是否经省工业和信息化厅审核批准，注册或变更登记后是否在省工业 年5月20日。截止期限后，未获得经营许可证的信用担保机构不得开展融资性担保业 务，银行业金融机构不再与其进行业务合作。4.检查验收（2011年5月）。 ...
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；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿的；(六)被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；(七)正在接受司法 规定设立专门账簿或者业务档案的；(二)未开设独立的客户资金专用账户的；(三)违反本规定对外投资或者对外担保的；(四)未取得投保人、被保险人的书面委托，擅自 ...
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案件时，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。增加一项，作为第八项：(八 、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置。海关加施的封志，任何人不得擅自开启或者损毁。人民法院判决、裁定或者有关行政执法部门决定处理海关监管货物的，应当责令 ...
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，与国内投资者设立的养老机构享受同等优惠政策。 第二十五条 政府通过贷款贴息、风险补偿等方式，引导信贷资金和社会资金投资发展养老机构。 鼓励金融机构为符合 、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第八章 附 则 第六十一条 ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的； （三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产 ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的；（三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产， ...
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本行政区域内融资性担保监管活动。本办法所称融资性担保是指：担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法 擅自以融资性担保公司名义从事经营活动，以及融资性担保公司擅自设立分支机构等行为；（四）督促融资性担保公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的 ...
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