集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中,应当根据案件具体 其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判,积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中,应当根据案件具体 其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判,积极协助主办地处置涉案资产。 ...
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金的请求不应予支持，其他请求不属于国家赔偿范围。法院经审理查明：因涉嫌犯合同诈骗罪，朱红蔚于2005年7月25日被刑事拘留，同年8月26日 、安信公司的拆借金额2500万元债务纠纷案件，深圳市中级人民法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日将该案移送安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行 ...
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金的请求不应予支持，其他请求不属于国家赔偿范围。法院经审理查明：因涉嫌犯合同诈骗罪，朱红蔚于2005年7月25日被刑事拘留，同年8月26日 、安信公司的拆借金额2500万元债务纠纷案件，深圳市中级人民法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日将该案移送安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行 ...
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年11月至2009年3月，赵福江在农村居民住房重建补助发放过程中，涉嫌受贿2.1万元。2010年3月，审计署将该事项移送给三台县人民检察院查处。 年8月，审计署将该事项移送给宁化县公安局查处。2010年11月，宁化县人民法院以诈骗罪判处张河玉管制1年，并处罚金人民币5000元。十五、福建建瓯市农业综合 ...
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或变相非法从事证券期货交易活动，非法经营境外期货、外汇期货业务的，以涉嫌非法经营罪立案查处。 (二)对未经证券监管部门批准和工商行政管理部门登记注册， 客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪立案查处。 (四)非法证券期货经营者对受害人有暴力、威胁、非法拘禁等侵犯 ...
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》向人民法院提起诉讼。利用奥林匹克标志进行诈骗等活动，触犯刑律的，依照刑法关于诈骗罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（3）条 有权依法查处。工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯奥林匹克标志专有权的行为进行查处时，可以行使下列职权：(一)询问有关当事人 ...
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实施强制措施，确保案件查处工作顺利开展。三要落实案件移送制度。工商部门在查处传销案件中，对有证据证明涉嫌构成诈骗罪、非法拘禁、严重扰乱公共秩序或者非法经营等违法行为的传销分子，尤其是对被查获并经教育后仍然滞留我市搞传销活动的顽固分子和骨干分子，要移送公安机关依法处理。四要 ...
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大案要案的查办工作，集中力量查处影响恶劣、群众关注的典型涉农合同欺诈案件。对符合追诉标准，已涉嫌合同诈骗罪的，要及时移送司法机关依法追究其刑事责任。二是建立农业合同违法行为协调查处制度，对消费者投诉举报或者12315消费者申诉举报网络移交的涉农合同欺诈案件线索，要及时调查处理 ...
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(十二)教唆被拐卖、拐骗、收买的未成年人实施盗窃、诈骗等犯罪行为的，应当以盗窃罪、诈骗罪等犯罪的共犯立案侦查。办案中，要正确区分罪与非罪、罪与罪的 后，由有关省、自治区、直辖市公安厅、局在规定的期限内，将外国人的有关情况、涉嫌犯罪的主要事实、已采取的强制措施及其法律依据，通知该外国人所属国家的驻华使、 ...
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