活动。一是大力宣传国务院2007年7月9日批准发布的《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动―全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问 、广元电视台播放宣传短片等多种形式，充分利用北京亿霖木业集团涉嫌非法经营案、辽宁营口东华集团非法吸收公众存款案等典型案例，结合省内一些已审结的 ...
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限制人身自由和聚众等手段扰乱社会公共秩序，或利用传销非法吸收公众存款扰乱金融秩序，依法应当受治安管理处罚或者涉嫌犯罪的违法行为。房地产、金融管理等部门应当 对传销活动的组织者，由工商行政管理机关责令停止违法行为，没收违法所得和非法财物，并处30000元以下罚款；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 ...
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国办发〔２０００〕５５号文件第三条的规定办理。工商行政管理机关对情节严重涉嫌犯罪的案件，要及时移送公安司法机关依法处理。公安机关对工商行政管理机关查处 形式进行犯罪活动的通知》要求，严厉打击以传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；加强对外来人口、暂住证及出租房屋的管理， ...
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部门负责所辖各基层检察院审查起诉案件的备案工作。 第二条备案案件的范围：(一)涉嫌危害国家安全犯罪的案件；(二)涉嫌恐怖组织、恐怖活动犯罪的案件；(三) 破坏法律实施犯罪的案件，以及邪教组织人员实施的其他犯罪案件；(五)涉嫌非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券、操纵证券交易价格、集资诈骗等 ...
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［２０００］５４号）精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗，非法吸收公众存款等违法犯罪活动。同时，要加强对流动人口、暂住人口及 商业银行和城乡信用社要坚决支持工商行政管理部门和公安部门打击非法传销活动，对涉嫌从事传销和变相传销等非法经营活动的单位和组织者的银行帐户和资金往来，商业 ...
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公通字[2000]54号）精神，依法严厉打击以传销和变相传销形式进行集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动。加强对流动人口及出租房屋的治安管理，严格办理户口登记 纵容。要抓好大案要案的查处，发现一例，查处一例，一查到底，对情节严重涉嫌犯罪的，及时移送公安机关处理。对有案不查，互相推诿，打击乏力，造成 ...
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公司立即制订妥善的处置预案，确保社会稳定。自本通知下发之日起，凡信托投资公司新发生在信托业务中承诺保底行为的，应以涉嫌非法吸收公众存款追究法律责任。 2004年11月25日...
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又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失 ...
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的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡 ...
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责任。【指控与证明犯罪】2014年7月15日，浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院审查起诉。审查起诉阶段，衢州市人民检察院审查了全案 的故意；三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周 ...
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