股票以外的外币有价证券；(十三)自营外汇买卖或者代客外汇买卖；(十四)外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；(十五)资信调查、咨询、见证业务；(十六)国家 作帐导致报表虚假或有重大遗漏的，给予通报批评，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款。第五十八条 对不按照规定提交有关文件和资料的银行， ...
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条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41.金融凭证诈骗案(第194条第2款)42.信用证诈骗案(第195条)43.信用卡诈骗案(第196条)44.有价证券诈骗案(第197条)45.保险诈骗案(第198条)第六节危害税收征管罪中的下列案件：46.偷税案(第201条) ...
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应报送下列材料：(一)筹建申请报告；(二)筹建可行性报告；(三)筹建方案、投资者背景资料，包括成立时间、审批部门、法人代表、注册资本及最近三年的财务状况；( 负责人及直接责任人处以1000元以上，2万元以下的罚款：(一)提供虚假的报告、报表、文件和资料者；(二)拒绝或者妨碍依法检查监督的。第七十六条 ...
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贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116．有价证券诈骗罪(第197条)117．保险诈骗罪(第198条)第六节 危害税收征管罪118．偷税罪(第201条)119． ...
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第１８０条内幕交易、泄露内幕信息罪第１８１条第１款编造并传播证券交易虚假信息罪第２款诱骗投资者买卖证券罪第１８２条操纵证券交易价格罪第１８６ １９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第２０１ ...
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%和50%；可随时无条件撤销的贷款承诺的信用转换系数为0%。（三）未使用的信用卡授信额度的信用转换系数为50%，但同时符合以下条件的未使用的信用卡授 条 商业银行未按本办法规定提供资本充足率报表或报告、未按规定进行信息披露或提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表和统计报告的，银监会依据《中华人民共和国银行业 ...
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、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险诈骗案(《刑法》第 198条)45、职务侵占案(《刑法》第 271 ...
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年审年检、产权交易以及国债、财政支持项目审批等方面积极使用企业信用报告和评估资料、企业和个人的信用记录。对上市公司发行股票、企业发行债券和已上市公司 ，鼓励企业扩大信用销售，鼓励个人信用消费行为，鼓励金融机构在企业信贷、个人信用卡投放中，积极使用信用信息数据和信用产品，引导各行业扩大信用需求、发展信用 ...
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、随意调整利润(节余)的计算、分配方法，编造虚假利润(节余)或者隐瞒利润(节余)的，扣20分10、伪造、变造会计账簿和其他会计资料的，扣40分11、会计记录文字未使用 ，扣10分15、对其他货币资金无管理、对账制度的，扣5分；对信用卡、资金卡无审批权限或对使用情况不进行监督的，扣5分16、无发票、收据 ...
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，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人,应 和POS机具的管理机制，密切监测特约商户异常POS交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。银行业协会应逐步 ...
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