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,最近3年未因违法经营受到行政处罚,不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形; (六)最近3年在税务、工商、金融等行政管理机关,以及自律 条 证券评级机构开展证券评级业务,应当成立项目组,项目组组长应当具有证券从业资格且从事资信评级业务3年以上。 项目组对评级对象进行考察、分析,形成初评报告,并对所 ...
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;(二)委托人对借款申请人提供贷款资料进行审查;(三)委托人对借款人进行个人资信调查;(四)借款人填写并签订相关贷款合同、单据;(五)借款人办理抵押物 有权部门出具的抵押物估价证明;(六)保证人同意提供担保的书面文件和保证人资信证明;(七)购买商品房的提供房产管理部门商品房买卖合同备案登记证明、商品房 ...
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《申请表》及其他有关资料,并根据情况向申请单位的主管部门或开户银行了解其资信情况;向申请人和担保人的工作单位核实其基本情况。经经办人员初审和部门负责人两级 的工作。主要内容包括:一、按规定程序和要求对信用卡持卡人和特约商户进行资信调查与评估,对重点持卡人和特约商户进行定期复查。二、监督信用卡交易情况, ...
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的单位和个人。单位和个人申领金穗卡必须向发卡行提出书面申请,经发卡行进行资信调查、审核批准,办理规定手续后,方可成为持卡人。第十五条金穗信用卡的申领 用途的透支,透支限额为金卡10000元、普通卡5000元。发卡行可根据各持卡人的资信情况确定其透支额度。透支期限最长为60天。金穗万事顺卡不允许透支。第 ...
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各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行:现将《中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行办法》、《中国工商银行买入外币票据暂行办法》和《中国工商银行外币票据 办理。(二)国外客户委托我行代其办理的有关征信调查与咨询服务。二、征信调查、咨询服务的种类(一)资信调查。(二)商情咨询。(三)投资咨询。(四 ...
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贷中审查、贷后检查”的“三查”制度。通过事前抽查和事后检查,了解被保险人资信调查的真实性、贷款手续的完备性、程序的合规性和贷款逾期追踪的及时性,并 险风险控制制度和机制。可建立专门的队伍或借助律师等社会中介力量,开展资信审核及欠款追偿工作,不得单纯依赖被保险人或者汽车经销商,以切实保障风险控制落到实处 ...
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对象包括再保险接受人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控,有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的 、分析,评估再保险接受人的履约能力。再保险接受人资信管理的主要内容包括:再保险接受人信息的收集和资信调查,确保信息的全面、准确和及时;资信档案 ...
//www.110.com/fagui/law_391016.html-了解详情
对象包括再保险接受人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控,有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的 、分析,评估再保险接受人的履约能力。再保险接受人资信管理的主要内容包括:再保险接受人信息的收集和资信调查,确保信息的全面、准确和及时;资信档案 ...
//www.110.com/fagui/law_390813.html-了解详情
对象包括再保险接受人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控,有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的 、分析,评估再保险接受人的履约能力。再保险接受人资信管理的主要内容包括:再保险接受人信息的收集和资信调查,确保信息的全面、准确和及时;资信档案 ...
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等贸易融资业务。此业务项下不包含离岸业务。 十一、外汇担保银行凭其资信以自有外汇资金向境内外债权人或其他受益人承诺,当债务人未按合同规定偿付外汇债务时 。境内使用外汇信用卡须遵守境内不得外币计价结算的规定和其它有关规定。 十四、资信调查、咨询和见证业务资信调查:是指银行接受境内外客户委托,对企业的资信 ...
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