条境外期货业务许可证由中国证监会统一设计和印制。禁止伪造、涂改、出借、转让、买卖境外期货业务许可证。第四十二条境外期货业务许可证遗失或有严重破损，应当自 《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十九条对严重违法或涉嫌严重 ...
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一格式报送所在地外汇局。 十、外汇局应加强对境内分支、代表机构和境外个人买卖商品房外汇收支以及汇兑的统计监测和监督管理，并加强与当地房地产主管部门的联系 及相关规定进行处罚。房地产主管部门要认真贯彻执行有关法律、法规和政策，建立健全对房地产交易环节违法违纪行为的监督和惩戒机制，严肃查处房地产交易环节的 ...
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中心办理手续后，才能进行交割。严禁任何单位在外汇调剂中心之外以任何形式私自买卖或者变相买卖外汇。二、单位调剂外汇在外汇调剂中心交割后，不得又在场外加价补差。三 私自使用外汇，属于逃汇行为，均应依照《违反外汇管理处罚施行细则》处罚。凡本文下发后发生的上述违法行为均按《细则》中罚款的高限处罚。五、单位买入 ...
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或者以外币流通、使用的；（七）未按国家外汇管理规定按时办理有关外汇核销手续的；（八）私自买卖外汇、变相买卖外汇以及倒买倒卖外汇的；（九）金融机构及其人员违反国家有关 三以下的罚款；（六）有前条第六、八项行为的，没收非法所得，或者处以违法外汇百分之二至百分之十的罚款，或者罚、没并处；（七）有前条第七项 ...
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、外汇票证、贵金属及其制品可以进出保税区。若经保税区出入国境，则按国家人民币、外汇票证、贵金属及其制品出入国境的规定管理。第二十条除本细则规定外，保税区内 利用国家给予保税区的便利条件进行逃汇、套汇、私自买卖外汇、出借外汇帐户、外汇兑换券帐户，代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局大连分局对有关违法 ...
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的，由外汇局给以警告、通报批评、没收违法所得，并处以5万元以上30万以下的罚款：1、借用、冒用、转让或者买卖核销单的；2、涂改、伪造核销 国家外汇管理局发布的《“三来一补”贸易出口收汇核销管理》11、1993年6月25日国家外汇管理局发布的《外商投资企业出口收汇核销管理规定》12、1993年8月17日 ...
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提出外汇投资业务申请，应明确所申请的投资业务品种，如外汇拆借、买卖境外债券等。1、审批程序：不在京的外国保险公司分公司向所在地外汇局分局提出申请，由 。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为得到改正、 ...
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贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入 行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局 ...
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贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入 行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局 ...
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本通知后应及时转发辖内中心支局及特许机构，执行中如遇问题请与国家外汇管理局联系。联系电话：010-68402374，68402310。 二〇一二年四月二十四日附件1： 机构须加强对分支机构和网点的内控管理。特许机构及其分支机构、网点发生违法违规行为受到外汇局处罚的，自执行处罚之日起6个月内，外汇局不 ...
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