召开。提议的受益人可以担任召集人。召集人至少应当提前30日将受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等通知其他受益人； （二） 有关监管部门依法给予行政处罚。 中国保监会可以限制、禁止委托人、受益人投资有不良记录的受托人、托管人和独立监督人参与的投资计划。受益人已经投资该类投资计划 ...
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培训与考核由省级以上卫生行政部门负责组织实施。第四十八条 血站的印章、牌匾、银行账户以及医疗文书等物品中使用的名称应当与卫生行政部门核准登记的血站名称相同；血站有 终产品的发放使用的整个献血和供血过程，以保证生产和服务的可追溯性。第五十九条 记录保存期限应符合国家相关规定，献血、检测和供血的原始记录应 ...
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行政管理机关依法履行职责过程中所采集、整理、披露的企业身份信息、商业信用信息、银行信用信息、守法经营信息以及对判断企业信用状况可能有影响的其他信息。第五条 相关部门关注的，以作出取消通报决定之日为记录解除时间。（三）企业不良行为警示信息披露期限为三年，保存期限为长期。属于限制企业有关注册登记、对外投资 ...
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工商、税务等行政管理部门的行政处罚； (四)最近三年在自律管理、商业银行等机构无不良记录； (五)没有因违法违规行为正在被监管机构调查或正处于整改期间。 通过合同、协议或其它书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。 第六 ...
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。第三十一条 记录控制。商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录 利润率、资产利润率、成本收入比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件指标等，指标说明及控制比例见 ...
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，建立全省建设系统企业诚信档案，构建与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门互通的诚信行为信息共享机制。第四条 各市、县、自治县建设主管 决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在海南建设信息网(www.hncic.net)上公布行政处罚已变更或撤销的信息 ...
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。 7.5.5上市公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同 规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。 7.7.12 内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司 ...
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。第三十一条 记录控制商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录应 利润率、资产利润率、收入成本比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件损失指标。内控结果评价指标的 ...
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换届选举；3、会议文件是否完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件是否齐备，会议文件是否归档保存；4、会议记录是否正常签署；5、对重大投资、 完成时间等。取得发行人董事会关于建立募集资金专项存储制度的文件，核查发行人是否已在银行开立了募集资金专项账户。第六十九条 募集资金投向产生的关联交易发行人募集 ...
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份、附件资料一套。2、资质受理机关负责核对企业提供的资料原件，原件由企业保存。资质许可机关正式受理后，所有资料一律不得更换、修改、退还。上级相关主管部门 在资质证书有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准和职业道德，信用档案中无不良记录且注册资本和专业技术人员满足标准要求的，经资质许可机关同意，在其 ...
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