行长办公会议讨论通过）一、总则 第一条为加强龙卡业务管理，促进龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡 业务或其他如持卡人情况咨询、核实等业务的处理；核实特约商户、取现网点的撤销授权申请，并传真通知授权中心撤销授权；每日复核授权记录，发现问题及时 ...
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要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁名单，对来自特定国家，地区和非居民的美元业务要采取更为审慎的管理措施；对重点地区出入境人员 中的外方企业和个人在我国商业银行开立人民币银行结算账户。边贸活动中应引导交易双方使用转账结算方式，尽量不要使用美元现钞结算。进一步推广使用票据和银行卡等 ...
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四、扎实做好就业、助学、灾后重建等改善民生类的信贷政策支持工作认真落实《国务院关于做好当前经济形势下就业工作的通知》(国发〔2009〕4号)，发挥小额 加强对国内外经济走势和各经济领域发展状况的前瞻性判断和预测，及时反映新情况、新问题，加强信贷政策指导和风险提示，促进货币信贷政策在辖区得到有效贯彻落实 ...
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服务业务经营者要牢固树立社会责任感，诚实守信地开展业务，自觉学习、贯彻、落实《关于规范短信息服务有关问题的通知》(信部电[2004]136号)和《电信服务规范》附录 收到不明短信提示机主使用某银行卡或有价卡在某地消费金额，或称你的银行卡余款异常时，应谨慎回复。此时存在银行帐号和密码被盗取的风险。 3、 ...
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，需要现金支付的其他支出。上述所列支出，应优先选择公务卡（银行卡）或转账方式支付，尽量减少现金支付行为。（二）各预算单位日常现金收付业务只能在基本存款 无密码验证就完成刷卡支付等问题。密切注意公务卡使用情况和活卡率变化情况，定期向财政部门反馈。做好公务卡消费和到期还款手机短信提示业务，按月向预算单位 ...
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行业禁入处罚，禁入期限届满后未满3年的；（六） 无故拖欠银行贷款、恶意透支银行卡，或依法被认定偷逃税费的；（七） 法律、法规、规章规定的其他情形 重大交通事故、生产事故、火灾事故，逃废债务和偷盗抢劫等不良记录的投保人，应当提高投保人的保费标准。保险经营机构在受理理赔业务时，也应当查询征信机构记录的理赔 ...
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报告，必要时可采取风险提示、限期整改、暂时停办等措施。各银监局、银监分局可视其整改情况决定是否准许其恢复相关业务的办理，并报上级 范围、条件、审批程序问题，依照《中国人民银行关于中资商业银行市场准入管理有关问题的通知》(银发[2002]105号，以下简称105号文件)、《中国人民银行银行管理司关于银发 ...
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创新和产品创新，开发符合高新技术企业需求的金融产品和业务流程，为其提供授信、结算、结售汇、银行卡、现金管理、财务顾问等各项服务。第七条商业银行应当 后管理，关注高新技术发展趋势，及时发现所授信高新技术企业的潜在风险并进行风险预警提示。发生影响客户履约能力的重大事项时，及时采取必要措施，并视情况决定是否 ...
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高或者过低的诉讼风险，以原告主张的价值确定诉讼标的金额。第一百九十九条 适用简易程序审理的案件转为普通程序的，原告自接到人民法院交纳诉讼费用通知之日起七日 其他人身损害赔偿纠纷；（四）供用水、电、气、热力合同纠纷；（五）银行卡纠纷；（六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金给付 ...
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巡查案件6877件，提示疑似风险信息1189条，经核实均无风险。二是主动引入社会监督力量，接受外部监督。建立监督检查机制，对在线庭审中律师的违法违规行为， 区块链平台对接，完善上链证据交互和采信规则。推动司法文书、电子签章及签名等业务流程电子数据实时记录存证，并提供校验服务。2020年以来，法院记录存 ...
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