人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立、使用帐户。关联法规：国务院部委规章（1）条第八条在银行开立存款帐户的单位和个人办理支付结算，帐户内须有 银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。第二十条支付结算实行集中统一和分级 ...
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打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反 工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行 ...
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其他法律、行政法规、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构 个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产；（二）擅自转移或解冻已冻结的存款；（三）故意推诿、拖延，造成应被冻结的 ...
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其他法律、行政法规、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构 个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产；（二）擅自转移或解冻已冻结的存款；（三）故意推诿、拖延，造成应被冻结的 ...
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其他法律、行政法规、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构 个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产；（二）擅自转移或解冻已冻结的存款；（三）故意推诿、拖延，造成应被冻结的 ...
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其他法律、行政法规、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。第二十二条 对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构 个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产；（二）擅自转移或解冻已冻结的存款；（三）故意推诿、拖延，造成应被冻结的 ...
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