银行、非银行金融机构及其它涉汇单位执行外汇管理法规情况的检查，加大对各种违法行为的处罚力度。大力宣传外汇管理法规，改进外汇管理工作，规范市场主体行为。 的原始单据，对发现的企业、银行资本项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商投资企业是否存在用实物投资 ...
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外资金融机构高级管理人员： (一)有犯罪记录的； (二)因违法而受到重大处罚的； (三)对所任职的金融机构、企业、公司的破产、重大违规、被吊销经营金融业务 或营业管理部核准的，中国人民银行将在收到完整申请资料之日起四十五日内作出是否同意的批复。作出不同意决定的，书面通知申请人不同意的理由。 高级管理 ...
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申请之日起20工作日内做出是否核准开业的决定。核准开业的，颁发《支付清算业务经营许可证》，并予以公告；不予核准开业的，书面通知申请人。第二十一条 高级管理人员实行任职资格核准备案制度。支付清算组织为企业法人的，其董事长、总经理的任职资格由中国人民银行及其分支机构审查核准，其他高级管理人员报中国人民银行 ...
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或贯彻执行制度不力、存在风险隐患的国库，要予以批评教育，并限期整改；对发生违法犯罪案件的国库，除依法追究有关当事人责任外，还要追究国库部门领导和国库主任、 确保各级预算收入及时、准确入库。对于缴款书填写中的突出问题，经办银行或国库要及时通知征收机关予以核实、纠正。第五十二条预算收入退库凭证为“收入退还 ...
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数据。2.外汇局通过监测系统，将错误数据及错误原因告知相关金融机构。金融机构应当通知企业进行数据修改或删除，再将修正后的信息及时报送外汇局。 1.属地管理原则 核查账户（以下简称待核查账户）时，应通过外汇账户信息交互平台，查询该企业是否已在开户地外汇局进行基本信息登记；基本信息已登记的，金融机构可直接 ...
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数据。2.外汇局通过监测系统，将错误数据及错误原因告知相关金融机构。金融机构应当通知企业进行数据修改或删除，再将修正后的信息及时报送外汇局。 1.属地管理原则 核查账户（以下简称待核查账户）时，应通过外汇账户信息交互平台，查询该企业是否已在开户地外汇局进行基本信息登记；基本信息已登记的，金融机构可直接 ...
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组织机构代码、组织机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住所／营业场所、所属外汇局等。 2、计分标准： 规定的执行情况； 8、发现客户有外汇违法行为是否及时上报； 9、专项检查有自查要求的，银行是否能够按照检查通知要求，认真开展自查，不走过场； 10、 ...
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、严格执法，清理、取消各种不合理收费，切实减轻银行和企业负担。3、坚决取缔、严厉查处和打击金融“三乱”等违法活动。不断加强对各类非法金融业务活动危害性的 加强金融监管，认真落实《金融监管责任制》，并将金融机构是否依法合规经营列为机构年检的内容，对各类违法违规行为要严肃查处；严格信贷管理制度和程序，督促 ...
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在10万元人民币以上的；(四)挪用信贷资金买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为 )阻挠报案或报告案情弄虚作假的；(四)压案不办的；(五)利用职权袒护或包庇违法违纪人员的。 第一百三十二条有下列行为之一的，给予有关责任人员撤职 ...
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中止、清算等事项；(六)中国人民银行要求提交的其他资料。第二十条 中国人民银行在收到申请开业文件之日起30日内，书面通知申请人是否批准其申请，未予批准的 《金融机构营业许可证》由正本和副本组成，并注明金融机构的名称、编号、企业性质及形式、注册资本金或营运资金数额、法定代表人和主要负责人、业务范围、颁发 ...
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