第２款伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪第１７５条高利转贷罪第１７６条非法吸收公众存款罪第１７７条伪造、变造金融票证罪第１７８条第１款伪造、变造国家有价证券 条窝藏、转移、收购、销售赃物罪第３１３条拒不执行判决、裁定罪第３１４条非法处置查封、扣押、冻结的财产罪第３１５条破坏监管秩序罪第３１６条第１款 ...
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保险机构。银行机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。保险机构，是指在中华 、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经银保监局核查确认不符合案件定义的，银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件， ...
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利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施犯罪的案件，以及邪教组织人员实施的其他犯罪案件；(五)涉嫌非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券、操纵 起诉书或不起诉决定书和备案表等有关材料报上级人民检察院备案；自收到同级人民法院判决或裁定之日起三日内将判决书或裁定书报上级人民检察院备案。 第四条各 ...
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综合考虑犯罪事实和量刑情节，2015年8月14日，浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。继续 原裁判。【指导意义】是否具有非法占有目的，是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。对非法占有目的的认定，应当围绕融资项目真实性、资金 ...
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综合考虑犯罪事实和量刑情节，2015年8月14日，浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。继续 原裁判。【指导意义】是否具有非法占有目的，是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。对非法占有目的的认定，应当围绕融资项目真实性、资金 ...
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（1）条国务院部委规章（1）条第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 ）条 地方司法规范（4）条第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。{全国人民代表大会常务 ...
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行为的刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融 不同审级法院之间应加强信息沟通，在上级法院的统一指导下探索集中受理、诉讼保全、集中协调、集中审理、集中判决、协调执行，以防范金融风险扩散，避免各地 ...
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系统性风险，切实避免金融风险在金融领域和实体经济领域的相互传导。严厉打击和制裁非法吸收或变相吸收公众存款、集资诈骗等金融违法犯罪行为，为企业兼并重组 程序和破产程序在淘汰落后企业或产能方面的法律功能，依法受理企业清算、破产案件，督促市场主体有序退出。人民法院判决解散企业后应当告知有关人员依法及时组织 ...
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2）依法严厉打击以传销形式进行非法经营、集资诈骗、非 法吸收公众存款等犯罪活动；（3）加强对外来流动人口、暂住证及出租房屋的管理，对利 用出租房屋聚众 经营场所的依法予以严惩。4．检察院和法院对构成犯罪的传销案件，要及时依法受理、起诉和判决，严 惩违法犯罪分子。5．人民银行在资金结算等方面，积极支持和 ...
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法律根据的期限内才能继续剥夺自由。非法剥夺自由的行为应受惩处。第一百七十八条只有为审理刑事案件或者为保证人们的安全所必需时，才能逮捕和拘留有根据被 法律才能规定刑事罪和刑事制裁。刑事制裁由主管法院按法律规定的程序作出。凡未经法院作出有法律效力的判决，任何人不得被认为犯有刑事罪。凡不公正地被判犯有刑事罪 ...
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