大集团有限公司法定代表人封亚军等人骗贷案审计署2009年在中国农业发展银行审计中发现，2006年至2008年，封亚军等人利用其控制的“湛大系”关联 处分，结余资金已追回。二十、河北省农机化技术推广服务总站违规收费存放账外问题审计署2009年在地方财政收支专项审计调查中发现，河北省农机化技术推广服务总站 ...
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违规违章操作的人员以及出纳事故、出纳案件的有关责任人，按照《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》的规定进行处理。 第十五章附则第八十三条本制度由中国建设银行总行 相一致的，以本制度为准。 第八十五条本制度自2002年6月1日起施行。原《中国人民建设银行出纳制度（试行）》（建总发字[89]第134号） ...
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外商独资银行实施有效管理的承诺函；（六）提出申请前2年该外国银行在中国境内所有分行经审计的合并财务会计报告；（七）申请人所在国家或者地区金融监管当局对其 所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生的；（四）因严重违法违规经营、内控制度不健全或者长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并或者 ...
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；４、公司章程；５、经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其会计师审计的最近三年的财务报表、审计报告和验资报告；６、以法人为单位持有的全部债券的明细情况 规定，由其总部进行一天的同业拆借业务，在双方交易前须报所在地人民银行分支行备案，否则按违规处理。第十四条对经批准入市的证券公司，由全国银行间同业 ...
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业务量排名靠前；(五)申请前连续三年为国债承销团成员；(六)申请前二年在全国银行间债券市场无重大违规记录；(七)中国人民银行要求的其他条件。第十一条 人民银行和财政部。第三章 交易和结算第十七条柜台交易应通过承办银行柜台交易业务处理系统(简称交易系统)进行。第十八条柜台交易营业日为每周一至周五，法定 ...
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的本金和合法利息，并优先用于兑付小额储蓄存款。第八条 紧急贷款的期限最长为2年。贷款到期归还确有困难的，经借款人申请，可批准展期一次，展期期限不得 进行。展期的期限到期，如仍不能归还，则转入逾期户作为逾期贷款处理。对逾期的紧急贷款，人民银行可依据《借款合同》和《担保合同》约定，从借款人准备金存款账户中 ...
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对系统结构与配置的安全评估。要适时、有效开展风险评估，重要信息系统至少每2年进行一次评估，根据评估结果，及时研究整改存在的问题，实施安全加固。要 和安全隐患。要强化网上银行内部安全控制，制定和完善涵盖各个风险点和业务流程的安全制度，综合运用技术措施，有效防范内部人员或内外勾结违规违法操作，研究分析各种 ...
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贷款和违规多次展期的贷款；2．属于银行主观原因所形成的挤占挪用粮油棉收购贷款数额及用途；3．银行违规发放给各类公司的贷款及用途；4．金融机构自办 审计证据，分析定性，做出审计结论和决定。 五、审计和处理依据(一)审计定性的依据：1．国务院自1985年以来颁发的有关金融方针政策和产业政策等经济、金融政策 ...
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负主要责任的领导给予降职、撤职处分；(三)对违规机构主要负责人取消1-2年的金融高级管理人员任职资格；(四)对违规机构暂停该项业务1-6个月的经营权。 四、 方式支付。 五、人民银行各分行应适时对辖区内的保险机构执行本通知的情况进行专项检查，发现拒不执行者，按本通知第三条规定严肃处理，不得姑息迁就。 ...
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9月3日在财政部工作汇报中的有关批示，今年将在2001年银行账户清理整顿的基础上，继续对中央行政事业单位银行账户进行清理整顿。现就有关工作提出如下 年9月30日的期末余额、自查自纠处理决定情况说明及《中央行政事业单位银行账户自查情况汇总表》(包括软盘)于2002年11月8日前报送财政部、监察部，并抄送 ...
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