)曾犯有组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪，制作、贩卖、传播淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的;(2)因犯罪曾被剥夺政治权利的;(3)因吸食、注射毒品曾被强制戒毒的;(4)因卖淫、嫖娼曾被处以行政拘留的。3.娱乐 ...
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兑换服务统一标识。第二十二条 经营机构应按月向外汇分局报送“个人本外币兑换特许业务月报表”(见附表2);按照有关规定报送国际收支汇兑统计申报信息，履行反洗钱报告义务;开户银行按旬、月纳入银行结售汇统计。第二十三条 国家外汇管理局及其分支局可对经营机构进行现场检查。第四章 附则第二十四条 本办法下列 ...
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人员，离职后被发现原工作期间违反保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。第九十二条 中国保监会发现保险专业代理机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。 第七章 附 则 第九十三条 ...
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或者从业人员，离职后被发现在原工作期间违反保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。第九十条 中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。第七章 附 则第九十一条 ...
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在该机构工作期间违反有关保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定，涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。第七章 附 则第八十条 本 ...
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。纳税人申请退税需报送如下书面资料：1.退税申请正式文件；2.退税申请资料真实性的书面申明，以及自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》和《再生资源回收管理办法》受到刑事处罚或者县级以上 ...
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、加工场地；4.通过金融机构结算的再生资源销售额占全部再生资源销售额的比重不低于80%；5.自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》或者《再生资源回收管理办法》受到刑事处罚或者县级以上 ...
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场地；（三）通过金融机构结算的再生资源销售额占全部再生资源销售额的比重不低于80%；（四）自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》或者《再生资源回收管理办法》，受到刑事处罚或者县级以上 ...
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；要及时掌握小额贷款公司借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等信息，不定期组织人员对小额贷款公司遵守现金管理规定方面进行检查，督导其合理使用现金，防止洗钱行为。第九条市公安局负责对小额贷款公司日常营业场所的安全检查、违规检查，及时依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、违规融资等违法 ...
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部门通知其限期整改。逾期未整改的，由有关部门依法予以查处。（二十五）建立网络游戏虚拟货币管理工作协调机制，加大对“盗号”、“私服”、“外挂”、非法获利、洗钱等违法行为的打击力度。各部门应定期沟通，协调配合，及时通报有关情况，在各自职责范围内做好网络游戏虚拟货币的管理工作。（二十六）网络游戏运营企业所 ...
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