的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中,应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据:是否使用虚假身份信息对外开展业务;是否虚假订立合同、协议;是否虚假宣传,明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力;是否 ...
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无法拍卖或变卖的，申请执行人又不同意代为管理且被执行人又无其它财产可供执行的；(5)生效法律文书确定的执行事项不明确需要提交原审法院(审判组织)解释的。 对被执行人无可供执行财产的，执行人员应制作被执行人邻居及相关人员的调查笔录，收集充分的证据。第五条被执行人被注销或吊销营业执照，或者虽未被注销或吊销 ...
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，各海事法院：现将《人民法院公文处理办法》印发给你们，请认真组织施行。施行中有何情况和意见，请各高级人民法院及时收集整理报告我院。附 自诉受理上诉审理申诉抗诉冻结申请再审来信来访扣押查封执行执行程序执行工作委托执行执行中止执行终结执行回转担保案件管辖审判组织回避诉讼当事人证据期间送达判决裁定调解财产 ...
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更好地贯彻《人民法院诉讼费收费办法》和《人民法院诉讼费收费办法补充规定》，结合全省法院审判工作的实际情况，特制定本实施细则。一、人民法院除依法向当事人收取一、 误工补贴费；4、申请异地执行差旅费；5、财产案件和行政案件的当事人自行收集、提供有关证据确有困难，人民法院认为确有必要的异地调查取证和异地调解 ...
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二)数据整理、审核、汇总及上报各级农村信用社管理部门在对所属农村信用社的清产核资报表收集、审核并进行汇总后，报同级农村信用社清产核资领导小组办公室审批，将汇总报表及 欠款户资产该扣押的依法扣押，该变现的变现。当地法院执行不了的，政府要支持农村信用社申请异地法院执行。(八)以实物抵顶贷款的，要以实际价格 ...
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损失财务核销工作程序 1、企业内部相关部门对申请财务核销的资产损失做好相关资料的取证、收集工作。具体包括：收集各项损失的证明材料，提供资产损失的具体 损失发生时间和金额、事由经过、清理、追索情况。企业财务部门对核销报告和核销证据材料进行复核，并提出复核意见；设立董事会的企业由董事会核准，并提供董事会 ...
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“以事实为根据”、合法性与合理性并重审查的复议工作原则，深入调查了解案件事实，认真收集、审查案件证据，让证据为事实说话，并尽量使用调解的手段结案，组织协调双方 明确规定不受理的案件外，复议机关必须受理。对无正当理由拒不受理复议申请而经法院审理责令受理的，要定期通报，并追究有关人员责任。对确实不符合受理 ...
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确保该保密信息只用于监管目的，并被作为保密信息对待。4． 监管部门能够拒绝(法院或立法机构命令以外的)任何索取其掌握的保密信息的要求。原则2 - 许可的 年。5. 监管部门认为，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其业务性质和客户群，了解其 ...
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。国境卫生检疫人员在执行公务时，发现应受处罚的违法行为，应及时收集有关证据。收取证据时，国境卫生检疫人员应出示本人工作证或国境卫生检疫机关出具的证明。 条 被诉的国境卫生检疫机关，对人民法院第一审判决、裁定不服的，有权通过原审法院向上一级人民法院提出上诉。对判决提起上诉的期限为15日。对裁定提起上诉的 ...
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》（署侦［１９９８］７４２号）的有关规定执行。二、关于电子数据证据的收集、保全问题走私犯罪侦查机关对于能够证明走私犯罪案件真实情况的电子邮件、 对《核定证明书》有异议，向走私犯罪侦查机关、人民检察院或者人民法院提出重新核定申请的，经走私犯罪侦查机关、人民检察院或者人民法院同意，可以重新核定。重新核定 ...
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