中资外汇指定银行总行：为了规范海运业务外汇管理，保障无船承运业务的正常外汇收支，根据《中华人民共和国国际海运条例》（国务院2001年第335号令）、《境内外汇帐户管理规定》（1997年10月7日中国人民银行发布）及《关于国际海运业外汇收支管理有关问题的通知》（汇发 ...
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待核查账户收支超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定；（四）未按照本细则及相关规定办理贸易外汇业务登记等手续；（五）拒绝、阻碍外汇管理机关 的管理按照货物贸易出口收入存放境外相关管理规定办理。第六十五条 本细则所称离岸账户，是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离 ...
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的通知银监办发〔2010〕110号214.中国银监会办公厅关于印发《商业银行数据中心监管指引》的通知银监办发〔2010〕114号215.中国银监会 》的通知银发〔1990〕251号2.非银行金融机构外汇业务管理规定1992年12月18日中国人民银行批准1993年1月1日外汇局公布3.关于颁发《邮政汇兑 ...
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和业务管理。国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)负责信托公司受托境外理财业务涉及的外汇管理。 第二章业务资格审批 中国银监会按照行政许可的有关程序和规定， ：(一)国际公认评级机构最近3年对其长期信用评级至少为投资级以上的外国银行存款。(二)国际公认评级机构评级至少为投资级以上的外国政府债券、国际金融 ...
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）的指令处理账户中的款项。 第十七条抵押代理行管理账户必须符合中国人民银行和国家外汇管理局以及我行有关规定，并注意以下事项：（一）借款人在境外开立还款 经验，并以分行发文形式向总行报告。 第二十条总行由国际业务部具体负责抵押代理行业务。总行在收到分行的报告后，总行国际业务部牵头组成由总行相关部门和分行 ...
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受权人）的职务行为的授权，即授权人对受权人代表该分行进行业务活动、人事管理和财务管理权限的具体规定。交通银行的转授权，是指管辖分行、直属分行受权人（在转授权时 出资金上限：＿＿＿＿万元。4.授信权限：贷款总额上限为＿＿＿＿万元，其中外汇贷款＿＿万美元；单笔贷款（贴现）审批权限：＿＿＿＿万元或＿＿＿＿万 ...
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四类基本用户：业务报文处理员、系统维护员、通讯员、报文授权员；PC-CONNECT系统用户口令及权限管理参照《中国建设银行SWIFT PC-CONNECT系统管理规定》（试行） 后，方可在国际结算系统上进行操作。（二）上级行授权通过的交易，业务经办行一般不应修改；必须修改的，该笔交易将被系统再次上传， ...
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企业领取《中华人民共和国企业法人营业执照》后３０天内，应当向注册地外汇局申请办理外汇登记手续。申请登记时需填写《外商投资企业基本情况登记表》，并提交以下材料 外汇登记证后，可以按照《外商投资企业境内外汇帐户管理办法》的有关规定，凭外汇局核发的外汇登记证和开户通知书到经营外汇业务的银行开立外汇帐户。经营 ...
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申报核查处罚规程》和《国家外汇管理局〈中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证〉管理规定》(以下简称《规程》和《规定》)。根据《国际收支申报 的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； (四)停止 ...
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的清算、交割能力；(六) 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格；(七)最近三年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营三 。 第十九条合格投资者可以委托在境内设立的证券公司，进行境内证券投资管理。每个合格投资者只能委托一个投资机构。 第二十条合格投资者的境内证券投资，应当 ...
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