财政的预算收入。各支库要配备与之业务量相适应的专职人员，具体办理国库日常帐务核算工作。要稳定国库人员，提高核算质量。 三、各支库要认真审核、及时办理 基层机构从事代理国库经收处业务。各级承办国库业务的银行要正确处理银行业务和国库业务的关系，把做好国库工作作为考核银行工作业绩的一项内容。凡缴款人在银行帐 ...
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对验资资金来源的审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记验资账户的，银行应要求其出具工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》及股东(发起人 金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商行政管理机关、银行、会计师事务所及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或 ...
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单位及其工作人员，必须按照《全国中小企业信用担保体系培训大纲》接受培训，经考试合格发给《从业资格证书》，方可从事中小企业信用担保业务。 五、商业银行各 行为，保证信贷资金安全。 六、各中小企业信用担保机构应自觉接受工商部门、协作银行和中小企业信用担保机构管理部门的监督，对虚假出资，或以担保资金买卖股票 ...
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存在的问题。(四)各县(市)区国税局和相应的支行主要任务是按照各市多元化报税工作的统一部署，共同组织好多元化报税的宣传辅导、组织纳税人开立账户、履行各项 银行应当加强多元化报税工作的组织领导，建立工作协调机制，密切工作联系，发现问题及时向税银双方各自的上级机关汇报。同时，银行有关人员应加强有关多元化报 ...
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或间接参与者的身份加入支付系统。直接参与者是指与支付系统连接并在中国人民银行开设人民币存款账户，直接通过支付系统办理支付清算业务的银行业金融机构。间接参与者是 情况予以通报；造成严重后果的，依法追究有关人员的责任。第三十一条人民银行工作人员有下列行为之一的，中国人民银行将给予行政处分：（一）无理由拒绝 ...
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反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民 是未出示执法证的，金融机构有权拒绝。走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管走访调查记录》（附12）并经 ...
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违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。第五条中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分 的可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法机关 ...
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工本费。对审计机关查询单位账户或者个人存款的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员应当保密，不得告知被审计单位或者存款人。八、审计机关需要到异地查询 问题，请及时报告上级审计机关和相应的金融监管机构。1998年审计署、中国人民银行联合下发的《关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知》 ...
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个工作日内补正。第六条 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。第七条 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报 及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1）条 ...
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增加100万元以上的；(三)管理中心及工作人员因违法违规行为，受到财政、审计、监察等部门查处或司法机关立案调查的；(四)管理中心预计会出现亏损的；(五)解除与有关商业银行分支机构经办住房公积金金融业务和相关手续委托关系的；(六)委托购买国债结算代理人出现违法违规行为的；(七) ...
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