次到期转存时，应当出示法定身份证件办理；原账户户名未使用实名的，由存款人出示法定身份证件，银行直接更改其账户户名。（四）老式户口簿的证件号码登录， 问题的说明（一）学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。（二）对个人大额现金取款，依照２０００年４月１日前中国人民银行的 ...
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、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，总行住房与建筑业信贷部、营业部：按照《中国建设银行信贷经营管理体制改革与信贷机构调整方案》精神，为规范总行直接经营贷款的管理， 账户，借款企业有关报表、资料、账户印鉴除提供贷款人外，还应同时提供经办行。经办行有权监督贷款的使用和调查了解借款企业的有关情况。３．还本 ...
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０８节和９．０９节中所规定的项目方面的义务（分别涉及保险、货物和服务的使用、计划和进度表、记录和报告、维修及土地征用等），应由联合公司根据项目协定第 这些支出的所有记录（合同、订单、发票、账单、收据及其他文件），直至银行收到最后一次从贷款账户中提款的那一个财政年度的审计报告后至少一年；以及（ｉｉｉ）使 ...
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，纳入境外贷款余额管理。境内银行通过自由贸易账户分账核算单元向境外企业发放的贷款，按自由贸易账户相关规定办理（使用境内银行总行下拨人民币资金发放的境外 和货币互换业务有关问题的通知》（银发〔2007〕81号）、《中国人民银行关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》（银发〔2011〕255号 ...
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、评估人民币汇率政策。拟订并实施跨境人民币业务制度，推动人民币跨境及国际使用，实施跨境资金逆周期调节。协调在岸、离岸人民币市场发展。推动中央 支付体系建设并实施监督管理。拟订支付结算业务规则及银行账户和支付账户管理规章制度，组织落实银行账户和支付账户实名制。拟订电子支付、数字支付及其他支付工具业务规则 ...
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、评估人民币汇率政策。拟订并实施跨境人民币业务制度，推动人民币跨境及国际使用，实施跨境资金逆周期调节。协调在岸、离岸人民币市场发展。推动中央 支付体系建设并实施监督管理。拟订支付结算业务规则及银行账户和支付账户管理规章制度，组织落实银行账户和支付账户实名制。拟订电子支付、数字支付及其他支付工具业务规则 ...
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市场结算代理人进行债券交易和结算；也可直接向中央国债登记结算有限责任公司申请开立债券账户，向全国银行间同业拆借中心申请办理债券交易联网手续。 (二)境外参加银行 银行备案同意后实施。十三、境外机构依照本通知办理进入银行间债券市场有关事宜应当使用中文，中文文本与外文文本不一致的，以中文文本为准。十四、本 ...
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为发行人开立发行人账户。第三条 公司债券发行人(以下简称"发行人")可通过银行间债券市场债券发行招标系统(以下简称"债券发行系统")招标发行公司债券。发行人使用债券发行系统招标 交易服务。第十六条 同业中心为银行间债券市场做市商对公司债券的做市行为提供报价、成交等服务。第十七条 同业中心通过中国货币网 ...
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利用银行卡套现和进行非法资金转移的，要依法从重处罚。(二)开展银行卡账户重点核查。发卡银行要对银行卡境外受理单笔等值人民币20万元 (含)以上及单月累计等值 类别码的通知》(汇发[2004]110号)等文件要求，严格限定境内银行卡在境外使用的商户类别码。银行卡在境外仅用于购物、餐饮、住宿、交通、通讯、 ...
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账实分管的原则。凡办理发行库业务的银行，须配备专职发行会计人员。 二、会计科目与账户、账簿的设置及使用说明 （一）发行库专用科目1．“5010分支 库汇总凭证，进行账务处理，会计核算手续同上。3．钞票自动处理系统销毁的核算使用钞票自动处理系统销毁残损人民币，由上级库或本库签发残损人民币销毁命令。在执行 ...
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