、各公司可根据实际情况，在广泛调查研究的基础上，制定非现金支付最低限额，可进一步限定采取汇款、网上银行等无背书功能的转账支付方式。各公司要落实反洗钱的相关规定。对于车险赔款金额超过人民币1万元以上的，保险公司应当根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银监 ...
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服务统一标识。 第二十二条 经营机构应按月向外汇分局报送"个人本外币兑换特许业务月报表"(见附表2)；按照有关规定报送国际收支汇兑统计申报信息，履行反洗钱报告义务；开户银行按旬、月纳入银行结售汇统计。 第二十三条 国家外汇管理局及其分支局可对经营机构进行现场检查。 第四章 附则 第二十四条 本办法 ...
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兑换服务统一标识。 第二十二条 经营机构应按月向外汇分局报送"个人本外币兑换特许业务月报表"(见附表2)；按照有关规定报送国际收支汇兑统计申报信息，履行反洗钱报告义务；开户银行按旬、月纳入银行结售汇统计。 第二十三条 国家外汇管理局及其分支局可对经营机构进行现场检查。 第四章 附 则 第二十四条 本 ...
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密押、重要凭证、有价证券等安全防范；会同有关部门监督、检查、指导金融机构营业场所、金库、运钞车安全防护设施的配置建设；协助有关部门依法打击金融诈骗、洗钱、非法集资等各种侵害金融安全的犯罪行为。 第二十四条安全生产监督部门及其他职能部门应当加强安全生产监督管理，落实安全生产措施，会同有关部门及时查处 ...
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或者从业人员，离职后被发现在原工作期间违反保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。第九十条 中国保监会发现保险经纪机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。第七章 附 则第九十一条 ...
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人员，离职后被发现原工作期间违反保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。第九十二条 中国保监会发现保险专业代理机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。违反本规定,涉嫌构成犯罪的,中国保监会应当向司法机关举报或者移送。第七章 附 则第九十三条 本 ...
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。小额贷款公司开业时，应在本区、县主要媒体和营业场所向社会公告公司基本信息，承诺公司不吸收公众存款，坚决杜绝涉入任何形式的非法集资和非法证券买卖，遵守反洗钱相关法律法规，并自觉接受社会公众监督。 第五十一条各区县主管部门应加强对小额贷款公司的日常监督管理，按月、季、年对小额贷款公司的经营管理和内控 ...
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事项不报批的；(二)拒绝或阻碍监管部门监督检查的；(三)不按规定上报报表、有关资料，或提供虚假、隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；(四)有洗钱行为的；(五)监管部门根据审慎原则认定的其他行为。第三十一条建立小额贷款公司高管人员备案制度。对不熟悉金融业务、不具备金融业从业经历或金融合规经营 ...
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。对10月1日后仍然通过中介业务从事非法活动的保险公司及其工作人员，将依法严厉查处，涉及中介机构及其工作人员的将并案查处；对涉赚非法集资、传销、洗钱等犯罪行为的，将依法向有关部门和司法机关移交。 各公司务于2009年12月5日前将本单位贯彻落实情况报送我局。 中国保险监督管理委员会甘肃监管局 二〇〇 ...
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罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的； (2)因犯罪曾被剥夺政治权利的； (3)因 ...
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