客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 的创建、变更、删除、用户口令的长度、时效等均应当有严格的控制。员工之间严禁转让计算机信息系统的用户名或权限卡，员工离岗后应当及时更换密码和密码信息。第一百二 ...
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补贴、津贴。(10)审查国际结算业务中，有无少收取进口开证保证金或国外汇入信用证项下押金以及作为存入保证金性质的款项和国内异地限额结算存入的保证金。进口商在 代办手续费收入、劳务收入、咨询收入、代保管收入、证券发行及买卖收入、资产转让收入以及债券利息收入等是否全部入帐，有无隐瞒、截留、转移各项收入、 ...
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产品从出口成员方境内运送到展览会举办国并已在该国展出；2．出口人已将货物卖给或转让给进口成员方的收货人；以及3．该产品已经以送展时的状态在展览期间或展览后 ：该栏应当注明发票号和发票日期。第11栏：如有要求，该栏可注明订单号，信用证号等。第12栏：该栏必须由出口人填制、签名、签署日期和加盖印章。第13 ...
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或证件办理。此项支付凭证或证件包括同外国出口商签订的进口合同、国外银行开来的信用证、进口商品的报关单、发货票、进口货物提单或运单、保险公司的保险单，同我国外贸公司签订的购买合同，技术转让和专利费的协议等等。...
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技术出口许可证时，应如实申报，不得弄虚作假，严禁以假合同、假信用证等欺骗或其他不正当手段骗取敏感物项和技术的出口许可。敏感物项和技术出口许可证不得买卖、转让、伪造和变造。第十三条 敏感物项和技术出口许可证必须在有效期内使用，逾期自动失效。敏感物项和技术出口许可证 ...
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贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。 第五条 本指引所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团 信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。 本指引所指的超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户 ...
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支持。银行贷款实行资产负债比例后，要有过渡办法。支持扭亏有望的外贸企业实行信用证抵押贷款，扩大出口业务。（六）实行鼓励出口的分配政策。外贸企业利益分配与 亏损、包袱沉重、资不抵债的国有外贸公司，允许其依法破产，或视具体情况实行转让、兼并、承包经营。为加强国有外贸企业国有资产的管理，省外经贸委要切实抓好 ...
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贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证。4.承诺中原始期限不足1年或可随时无条件撤销的承诺，包括商业银行的授信 的标准法一、利率风险利率风险包括交易账户中的债券(固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生 ...
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责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借等表内外业务。第二十条资产转移是指商业银行的自用动产 监督管理委员会可以区别不同情况限制该股东的权利；对情节严重的控股股东，可以责令其转让股权：(一)未按本办法第四条规定进行关联交易，给商业银行造成损失的； ...
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责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务。第二十条 资产转移是指商业银行的 监督管理委员会可以区别不同情况限制该股东的权利；对情节严重的控股股东，可以责令其转让股权：(一)未按本办法第四条规定进行关联交易，给商业银行造成损失的； ...
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