的方式等。账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。第十八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为 反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；(六)未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。第二十一条经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额 ...
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、混合贷款、商业贷款利率等。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条根据外汇业务发展需要和变化情况，总行可增设和调整利率种类。各地如需增设有关新 国民经济的重要手段之一，为了正确贯彻执行国家利率政策和人民银行颁布的《利率管理暂行规定》，进一步加强和完善利率管理，充分发挥利率的经济杠杆作用，提高资金的使用 ...
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的清算、交割能力；(六) 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格；(七)最近3年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营3 情形。第三十一条合格投资者有下列情形之一的，应当重新申领证券投资业务许可证：(一)变更机构名称；(二)被其他机构吸收合并；(三)中国证监会和国家外汇局 ...
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期货交易项下的盈利应当及时调回境内期货专户，并于当日全部办理结汇，银行设立台帐进行逐笔登记。调回的盈利作为企业下年度申请风险敞口的重要 是否相符；(三)是否超范围从事境外期货业务；(四)是否进行投机交易；(五)是否违反国家外汇管理规定；(六)是否按规定报送有关材料；(七)管理制度的制定和执行情况；(八 ...
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的请示信银字(2001)479号国家外汇管理局：根据贵局汇函(2001)6号文的指示精神，我行对《中信实业银行出国留学人员保函业务管理办法》的有关条款进行了修改 复印件－担保书／担保人的身份证、户口簿正本和复印件8．尽管有上述第六条的规定，申请人在此无条件、不可撤消地承诺与保证如下：(1)开证行有权在 ...
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通知，自1999年4月1日起，已停止中国银行办理资本项下的远期结售汇业务。 三、远期结售汇的汇率由中国银行总行自行确定挂牌，并及时向总局及各分局 《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定》和《中资企业保留限额外汇收入操作规程》，银行代理客户(除外商投资企业)买卖外汇，必须具有真实的贸易背景，不得 ...
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条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》和有关外债管理规定，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（2）条第二条本办法所称外资银行是指按照《中华人民 委或外汇局提供下列材料：(一)借用中长期或短期外债的申请报告，内容包括上年度的业务经营状况、资金来源和运用情况、所申请外债额度的依据和资金用途等。(二)境外 ...
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付款或拒付到底。这种拒付行为无论在理论上理由是否成立，但客观后果是削弱了国外银行对我行信用证的信任感和安全感。三、风险意识淡漠，不认真执行总行制订的开证 开证业务的内部管理和约束，明确责任，健全档案登记制度，杜绝制度上的漏洞和发生问题的隐患。五、各行要把进口开证业务作为总行最近布置的外汇业务大检查的一 ...
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存款的变化情况，尤其对贷款单位大额划款要加强监督与反馈。（四）按有关帐户管理规定争取更多的企业单位开立帐户、办理结算。根据支农资金统一管理规定， 先进个人给予表彰奖励。四、外币存款管理（一）外币存款分为境内居民个人外汇存款和机关企事业外币存款。（二）外币存款应是农业银行外汇负债的主要构成部分。但目前， ...
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总则第一条为加强短期对外借款余额控制指标的管理，根据人民银行和国家外汇管理局有关规定，特制定本办法。第二条为强化总行对系统外汇资金的调控能力，加强风险管理， 章短期境外借款的申请、审批和款项划拨第七条凡拟使用短期商业借款的各级外汇业务经办行，需向总行提交书面申请报告。报告的主要内容包括：近期的资产负债 ...
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