会主席 吴定富二○○七年六月二十一日金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户 或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。(四)客户有洗钱、恐怖 ...
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规定补交保险费。第二十七条被保险人不得非法转卖、转让保险车辆；不得利用保险车辆从事违法犯罪活动。本条强调了被保险人的守法义务。一、非法转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定 的基础上计算。D．总保险费（F）：假设续保险种相同，上一保险年度无赔款记录。F＝（F1＋F2＋F3）×（1－10%） －－－－－｜ ...
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规定补交保险费。第二十七条被保险人不得非法转卖、转让保险车辆；不得利用保险车辆从事违法犯罪活动。本条强调了被保险人的守法义务。一、非法转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定 的基础上计算。D．总保险费（F）：假设续保险种相同，上一保险年度无赔款记录。F＝（F1＋F2＋F3）×（1－10%） －－－－－｜ ...
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有关法律、法规，具有保卫工作的专业知识，熟悉本企业的生产经营业务。有违法犯罪记录的人不得从事保卫工作。保卫干部应保持相对稳定。保卫干部应忠于职守、严守 、安全宣传教育落实，帮教、疏导工作成绩突出，全年无职工违法犯罪的；(三)全年无刑事案件，无火灾、爆炸，无治安灾害事故，内部治安秩序稳定的；(四)预防和 ...
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机构在中国境内代表机构的首席代表或总代表的简历、学历、身份证明以及有无不良记录的陈述书；(七) 新机构董事长或行长(首席执行官、总经理)或其授权签字人签署的 悬挂本办法第九条规定的名称匾牌的，由中国人民银行依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第三十条 外资金融机构未经中国人民银行批准擅自设立 ...
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、机构运转正常，其总公司符合所在国家或者地区偿付能力标准； (三)在华营业以来无重大违法、违规行为； (四)具有符合中国保监会规定的任职资格的高级管理人员 条件： (一) 大专以上学历； (二) 从事保险或相关工作二年以上； (三) 无违法犯罪记录和其他不良记录。 第二十七条?《条例》第九条第七项和第 ...
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照经营者及相关的单位或者个人；（二）查阅、复制与无照经营有关的合同、账册、发票、文件、记录、业务函电等经营资料和财务资料；（三）检查 行政管理机关或者行政监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。工商行政管理机关工作人员徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿的 ...
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和事实不符的地方，可以上诉。”犯人认为事实没有大的出入（他们不知道这些事实是否算作犯罪），所以虽对量刑有意见也就不再上诉了。对判决“加刑”的２４件，经 在程序上基本合法。其余２３件全部没经过辩护；没公开审判；有１９件无合议庭记录；９件无陪审员署名；１９件判决书署名不合法（包括署名人并未讯问、一人自问自 ...
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办理延续手续。对在《测绘资质证书》有效期内遵守有关法规、技术标准，信用档案无不良记录且继续符合测绘资质条件的单位，经测绘资质审批机关批准，有效期延续5年。 给予通报批评；情节严重的，依照国家保密法律、行政法规的有关规定予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十二条 测绘单位在从事测绘活动中，因泄露 ...
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、共青团员、复员退伍军人和具有流动人口管理工作经验的人员优先聘用；（四）无违法犯罪记录和其他不良记录；（五）掌握计算机操作技术。第五条聘用程序：（一） 治安责任。发现下列情形之一的，应当及时向公安派出所报告：1、出租人将房屋出租给无合法身份证件人员居住的；2、出租人不按规定登记承租人员（包括同住人员） ...
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