在该机构工作期间违反有关保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。 第七十九条 中国保监会发现保险公估机构及其分支机构涉嫌逃避缴纳税款、非法集资、传销、洗钱等，需要由其他机关管辖的，应当向其他机关举报或者移送。 违反本规定，涉嫌构成犯罪的，中国保监会应当向司法机关举报或者移送。 第七章 附 则 第八 ...
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； (五)向资产管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合资产管理人履行反洗钱义务； (六)不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为； (七)不得从事任何有损资产管理计划及其投资人、 ...
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。 十、境内银行办理境外机构境内外汇账户有关业务，应当遵守有关大额和可疑交易报告等反洗钱法律、行政法规、部门规章等的规定。 十一、境外机构和境外个人在依法取得离岸 ...
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基础。境内结算银行应当按照中国人民银行的规定，对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。 第十六条 境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录， ...
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竞争等违法违规行为以及非保险机构经营或变相经营保险业务行为的查处，严厉打击保险诈骗、侵占保险资金和非法从事保险活动等违法行为，严厉打击通过保险业进行非法集资和洗钱等活动。保险公司要强化风险主体意识，建立科学严密的决策、执行和考评机制，不断完善内部控制，加强内审、合规和风险管理，建立健全保险机构内审 ...
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患有规定的传染性疾病的人；（b）任何未执行对其发出的令状或其已在共和国或与共和国有正常外交关系的外国就有计划的种族屠杀、恐怖主义、谋杀、酷刑、非法买卖毒品、洗钱或绑架等方面的罪行而被定罪的人；（c）任何已被驱逐出境且未由部门以规定的方式予以解除的人；（d）属于宣扬种族仇恨及社会暴力的协会或组织的成员 ...
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单位严格内部安全管理，会同公安机关监督、检查、指导金融机构预防金融诈骗、盗窃、抢劫等违法犯罪行为，协助公安、司法机关依法打击侵害金融安全和制售假人民币、洗钱等犯罪行为。第三十条国土资源、农牧、林业、水利部门应当按照各自职责，会同公安机关做好土地、矿产资源、草场、山林、水利、水域等方面的治安防范工作 ...
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从业：（一）曾犯有组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪，制作、贩卖、传播淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的；（二）因犯罪曾被剥夺政治权利的；（三）因吸食、注射毒品曾被强制戒毒的;（四）因卖淫、嫖娼曾被处以行政拘留的 ...
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机制，依法从重从快打击杀人、绑架、爆炸、涉枪等严重暴力犯罪活动和“两抢一盗”多发性犯罪，深入开展“打黑除恶”、“禁毒”等专项斗争，严厉打击诈骗、洗钱、“黄赌毒”、传销、制售假冒伪劣产品等违法犯罪活动。加强对重点人群、流动人口和出租屋管理，加强治安重点地区和突出治安问题的集中整治，消除治安隐患。推进 ...
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创新提供指导与服务;(二)对市商业银行执行有关存款准备金管理、人民币管理、银行间同业拆借市场及银行间债券市场管理、代理国库管理、清算管理和反洗钱等规定的情况进行监督检查;人行许昌市中心支行应采取以下监管措施:(一)督促市商业银行贯彻执行国家的货币信贷政策,按照市委、市政府关于“优先发展市区、优先发展 ...
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