信用证存款等要设立外埠存款台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。5 明确内部银行的职能、权限及责任；规定内部银行的结算方式和结算纪律；建立内部贷款发放及管理办法等。(五)存货的管理制度。1.具体规定存货的计价方法。企业 ...
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分部门7. 金融服务B. 银行及其他金融服务(不包括保险和证券)a. 接受公众存款和其他应付公众资金b. 所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资c. 金融租赁d. 所有支付和汇划工具，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票(包括进出口 ...
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分部门7. 金融服务B. 银行及其它金融服务(不包括保险和证券)a. 接受公众存款和其它应付公众资金b. 所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资c. 金融租赁d. 所有支付和汇划工具，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票(包括进出口 ...
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；(四)信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构，融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司；(五)中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。第四条 金融业务是指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、副资担保、外汇 ...
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四条外汇指定银行自身经外汇局批准的资本与金融项目用汇，应当使用自有外汇营运资金。银行因经营外汇贷款、国际结算、外汇信用卡等业务造成对客户外汇垫款而客户不能按时偿付的，银行应当按照有关规定用自有外汇资本金或者营运资金冲抵，不得自行购汇或以客户结汇资金冲抵。外汇指定银行 ...
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非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗活动；(五)以引资、开发 由外事部门负责；(四)涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；(五)涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；(六)涉及法律问题需要答复的，由条法部门负责 ...
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纳税。(4)服务业申报营业收入时，有无扣减支付给银行的手续费，如银行信用卡手续费等。(5)企业取得的场地出租、保管费等收入是否申报纳税。(6)餐饮业将自己 结转情况；D.检查销售佣金的合理、合法性；E.检查财务费用，了解是否将基建贷款竣工前的利息支出和资本性质的利息计入财务费用；F.检查董事会费和顾问 ...
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系统、认证和信用体系、支付和结算体系的统一标准及规范；实现各银行各类信用卡的兼容通兑；发展企业和消费信用数据库；逐步建立起覆盖全国的现代化物流 高技术产品出口融资体系。对企业的高技术产品出口和高技术境外投资项目，在流动资金贷款和出口信贷方面给予政策性金融支持。建立担保基金，为企业出口高技术产品提供出口 ...
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家庭成员状况、收入状况、工作单位、职业、学历等；（二）商业信用记录：在各商业银行的个人贷款及偿还记录，个人信用卡使用等有关记录，在商业银行发生的其他信用行为记录，以及个人与其他商业机构发生的信用交易记录；（三）社会公共信息记录：个人纳税、参加社会保险以及个人财产状况及 ...
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不还；（三）私分公款公物；（四）用公款获取各种供个人使用的会员证、信用卡；（五）无偿占用下属单位和其他企业事业单位的财物；到下属单位和其他企业事业 利用职权向下属单位和其他企业事业单位调换、借用或摊派款项购买车辆；（三）用贷款、集资款、救灾款、教育基金等专项资金购买小汽车；（四）借用下属单位和其他企业 ...
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