不规范期货交易；根据交易品种和市场情况决定每日价格动支幅度和投机合约最大交易量；完善结算保证体系，建立风险基金，保证交易顺利进行。第十六条 期货 文件和资料，经初审同意后，转报中国证监会审批；未取得中国证监会颁发的境外期货业务许可证，不得从事境外期货业务。第二十三条 期货经纪公司与客户之间发生期货交易 ...
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当期应纳税额。8.审核委托加工材料账户余额的正确性。（1）获取金额较大的委托加工业务合同及客户有关委托加工业务政策的资料。（2）核对委托加工材料总账与明细账 企业所得税纳税申报产生影响的事项，因税法有关规定本身不够明确或经咨询税务机关后理解该项政策仍有较大分歧，或获取的证据不够充分，对上述涉税事项提出 ...
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机构可使用字符终端进行联网核查，暂不核对相关个人的居民身份证照片；对于风险较大的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应 并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理业务，反之，可按相关规定继续办理业务。(二) ...
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文件以及第三方保证人的营业执照副本和年检登记文件、法定代表人或其授权代理人的身份证明、经财政部门或建设银行认可的会计（审计）事务所年审的近3年财务会计报表（ 保函额度40%的保证金；三、被总行列为“双大”的客户，能够交存不低于申请保函额度30%的保证金；四、“授信”客户在总行或一级分行授予的授信额度和 ...
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合同；（三）对业务合同的管理和使用情况进行经常性的检查监督；（四）负责对经实践证明需要修改和完善的制式或示范文本提出具体的修改意见和建议；（五）负责 新业务或其他特殊业务需要单独草拟的合同；（三）使用客户或其他部门提供的合同样本的合同；（四）合同标的较大或合同法律关系复杂，可能引起法律风险的融资或保函 ...
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要求，解决我行客户经济交往需要的一项授信活动，但是，必须看到，我行一旦出具保函，就可能承担代为付款或赔偿的经济责任，因此，它具有很大的风险性 相互拖欠工程款、材料设备款；是否长期拖欠银行投资贷款或大量占用银行流动资金贷款；经同级资信评定委员会评定的信用等级如何；企业经济效益和经营管理状况如何等。 第十 ...
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机关决定暂不接受该调整项目。关于物理特性调整项目，公司称其向少部分国内客户销售研磨后的产品，研磨后产品的物理特征不同，因此需要进行物理特性调整。 2)出口价格调查机关审查了该公司关于出口价格各项调整项目的主张。关于出口退税，经审查，公司提供的证据无法表明其通过出口被调查产品获得的DEPB凭证与其须支付 ...
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证监会)报送上季营业报告(内容见附件二、三、四)。证管办(证监会)要及时掌握资不抵债或经我会批准成立后6个月未开业或开业后连续6个月没有业务活动的 分支机构，各会员单位在交易所周围设立的出市代表管理部门不得挂牌，不得接受客户指令，不得提供结算服务。证管办(证监会)如发现违反上述规定的机构，必须坚决查处 ...
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的税后利润不得用于分配红利，应全部转作盈利公积金，用于弥补以后年度亏损。经期货交易所理事会审议批准，期货交易所可从年度净利润中提取一定数额的公益金，用于 关联法规：国务院部委规章（1）条第二十七条期货经纪机构与期货交易所及客户之间的保证金往来款项，分别作为应收款和应付款进行结算。收到期货交易所转来的 ...
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下的一个账户里的定期存款；(三)定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；(四)个人实盘 大额和可疑外汇资金交易时，应严格按照国家外汇管理局制定的报表格式准确填写报表，并经校验和审核无误后向外汇局报送。第二十条金融机构对符合本实施细则第四条 ...
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