，建立宜春市反洗钱工作联席会议制度。一、人行宜春市中心支行、市中级法院、市检察院、市公安局、市国家安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设局、市 交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件。市中级法院：督办、指导市内洗钱犯罪案件的审判。市检察院：督办、指导市内 ...
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机关。市公安局：对工商、证监部门移交的涉嫌犯罪线索或案件积极组织侦办;在工商、证监部门调查案件时，及时派员协助;密切与检察院、法院协调配合，加大对典型 媒体传播证券信息、广告的活动;对工商、证监部门在查处非法证券活动中发现并移交的涉嫌非法出版活动依法进行查处。三、建立机制，加强配合在打击非法证券活动中 ...
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的行为依法给予行政处罚。市信访办：对于涉嫌非法集资活动的群体上访，要及时移交联席会议办公室，并协调配合做好信访接待工作。市政府法制办：参与相关政策的制定，为 金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的打击力度；采取切实有效的措施，加大案件执行力度，提高金融案件的执结率。市检察院：负责对相关犯罪行为进行批捕起诉。...
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对出入境客货的检查，严格货币出入境管理，防止各类假货币出入境。第二十二条公安部门和法院、检察院负责假货币案件的侦破、审理等工作。公安部门负责假货币案件的 单位，要按规定进行处罚。情节严重的，追究有关负责人的责任，构成犯罪的，移交司法机关依法处理。第二十四条新闻出版、广电部门应充分发挥舆论引导作用，宣传 ...
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合作调查方案，形成互动的打击涉嫌洗钱的恐怖主义犯罪工作机制。厦门市人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督；注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后 流动情况的监测，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法机关处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下 ...
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行业的反洗钱工作。琼海市人民法院：负责辖区洗钱犯罪案件的审理，依法定罪量刑。琼海市人民检察院：负责辖区洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案的监督，查处隐藏在 外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄 ...
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一级人民法院申诉或者起诉。上一级人民法院认为符合受理条件的，应予受理；受理后可以移交或者指定下级人民法院审理，也可以自行审理。前三款规定的期限，从受诉 应当立案并及时通知各方当事人；不符合再审条件的，予以驳回。第七十五条对人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，人民法院应当再审。人民法院开庭审理抗诉 ...
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二、本条第一款所指的中央机关，在中华人民共和国方面是司法部和最高人民检察院，在拉脱维亚共和国方面是内务部、总检察长办公室和司法部。 三、任何一方如果变更 进行侦查、起诉或者其他诉讼程序的主管机关的名称； (二)对于请求所涉及的案件的性质、案情概要以及可适用的法律规定的说明； (三)对于请求提供的协助 ...
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为的人。已经完成的公证行为的证明书依照由于处在他们审理中的刑事案件或民事案件的法院、检察院、侦察机关的请求，以及由于处在其解决中的争议的仲裁法院的 的申请；司法行政机关和公证人协会联合作出决定将其权限终止的公证人所保管的文件移交给其他公证人。第十三条公证区（公证人的活动地域）公证区（公证人的活动地域 ...
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以及医疗机构的违法违规行为，要依纪依法追究有关人员的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。(六)隶属解放军、武警的驻陕各医疗机构参照本方案同步 。各地要认真执行国务院关于《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和最高人民检察院关于《人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对需要移送的 ...
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