垄断 4.2.1 不良交易/市场行为 4.2.2 操纵市场 4.2.3 内幕交易（用本行的账户） 4.2.4 未经有效批准的业务活动 4.2.5 洗钱 4.2.6 其他 4.2.7 产品瑕疵 产品缺陷（未经许可等） 4.3.1 模型错误 4.3.2 其他 4.3.3 客户选择，业务推介和风险暴露 ...
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要加强与公安机关、检察机关的协作，对毒品犯罪分子来源不明的巨额财产，依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产在异地的，第一审人民法院可以委托财产所在地人民法院代为执行。要落实和运用有关国际 ...
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，使全市金融机构总部顺利搬迁康巴什新区。建立专家咨询委员会，邀请国内外知名专家学者来我市参观调研，为我市金融业发展建言献策，提供战略性发展思路。严厉打击洗钱犯罪、非法集资、非法发行证券、非法逃废金融债务以及金融诈骗等破坏金融秩序的行为。建立金融同业协调机制，避免不正当竞争，创造公平竞争的市场环境。 ...
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公众的金融风险意识、金融法制意识和诚信意识，教育群众以合理合法形式表达利益要求，依靠制度和法律维护自身合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他相关工作事项。（三）部门责任。领导小组办公室及各 ...
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建立完善的深圳市专业市场银行卡业务管理办法和专业市场银行卡特约商户的准入和退出制度，建立银行卡风险联合防范机制。各金融机构应加强管理，严格执行现金管理和反洗钱有关规定，并完善相应的管理制度。（四）改善专业市场银行卡受理环境，加大银行卡应用推广力度。各金融机构应积极创造条件，完善服务措施，尽量缩短资金 ...
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指标和金融稳定监测指标体系，健全金融风险应急机制和防控预案，增强化解系统性风险和处理金融突发事件的能力。加大对金融违法犯罪案件的查处力度，有效打击洗钱活动，妥善做好有关金融机构的风险处置工作。继续深入整顿规范金融秩序，坚决遏制逃废银行债务的违法违规行为，严禁非法金融活动，依法打击各种金融诈骗违法犯罪 ...
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、结汇和外汇黑市入手，加强对重点行业、重点企业的检查，查处外汇资金违规流入问题。加强对金融机构大额和可疑外汇资金交易的监测，进一步推进外汇领域反洗钱工作。进一步加大外汇违规信息披露试点工作，不断完善外汇市场信用体系建设。六、加大支持'走出去'力度，鼓励企业参与国际市场竞争（十九）为贯彻实施'走出去' ...
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签约和与收单外包机构的签约条款，严禁将POS机具布放在个人名下，并对商户交易行为进行不定期抽查。对网上交易商户应设置单笔和单日交易金额上限，并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限；对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的，应及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息，以避免因卡片盗刷引起的 ...
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监管体系。推进利率市场化改革，建立健全主要由市场供求决定的利率形成机制；深化人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性；建立健全跨境资本流动监管体制；完善反洗钱工作协调机制（人民银行牵头）。制定信贷征信管理条例，推进社会信用体系建设；制定出台存款保险条例（人民银行、法制办负责）。建立健全金融监管协调机制， ...
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活动进行调查；协助浙江证监局打击非法证券活动；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。人民银行台州市中心支行：监测和分析大额可疑资金交易，打击洗钱非法活动；对辖内投资、咨询公司、理财公司非法融资等非法活动进行调查；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。台州银监分局：对相关违法 ...
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